Percheziții în județul vecin, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul: peste 1 milion de lei
Astăzi, 11 august, se efectuează 7 percheziții domiciliare, în județele Timiș, Mehedinți și Caraș-Severin, la persoane bănuite de evaziune fiscală și delapidare. Vor fi puse în aplicare 4 mandate de aducere. Acțiunea e realizată de polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul I.P.J. Mehedinți, cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.
Din cercetări a reieșit că, în perioada octombrie 2016 – septembrie 2019, doi bărbați, reprezentanți ai unei asociații nonprofit, ar fi retras și și-ar fi însușit 1.256.996 de lei, bani pe care i-ar fi avut în administrare și care aparțineau asociației.
Totodată, împreună cu alți doi bărbați, administratori ai unei societăți comerciale, ar fi omis să înregistreze în documentele de evidență contabilă ale societății respective, venituri de 3.990.450 de lei, care ar fi fost realizate din prestări servicii.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de 1.168.153 de lei.
Până la această oră, au fost ridicate documente contabile si alte înscrisuri, în vederea continuării cercetărilor și documentării întregii activități infracționale.
La activități participă și polițiști ai serviciilor de investigare a criminalității economice din Timiș și Caraș-Severin.
Comentariile portalului
== O SA DOARA RAU -- AMERICANII VOR LOVI SI EI ==UE VA PIERDE IN RAZBOIUL ECONOMIC ==UE DEPINDE F MULT DE IMPORTURI SI S A CERTAT CU MULTA LUME =
Vaccinurile au salvat cel puţin 154 de milioane de vieţi în ultimii 50 de ani, echivalentul a şase vieţi în fiecare minut, potrivit unui studiu OMS publicat miercuri în (...)
Cu tot respectul, lăudabil că ați descoperit că nu exista perfecțiune umană. Dar oare normalitate exista? Sau o minimă evoluție? Ce ziceți de următoarele: ,, (...)