Percheziții în 14 județe, într-un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune. Persoana cheie: un funcționar de la bancă
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, cu sprijinul D.G.A., pun în aplicare luni dimineață 144 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal de evaziune fiscală și înșelăciune. Acțiunile se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș și au loc în județele Mureș, Brașov, Covasna, Argeș, Alba, Bistrița-Năsăud, București, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiș și Tulcea.
În fapt, în perioada 2016 – prezent, o persoană bănuită de comiterea faptelor, având calitatea de administrator faptic a șase societăți comerciale, ar fi desfășurat relații comerciale, fără evidențierea acestora în contabilitate. De asemenea, pentru obținerea unor beneficii fiscale, ar fi înregistrat facturi fiscale, fără conținut real.
Cu sprijinul unui funcționar de la bancă, ar fi fost obținute credite bancare, fără respectarea reglementărilor în vigoare. Ulterior, banii obținuți ar fi fost folosiți atât în cadrul societăților, cât și in scop personal de către persoanele bănuite a fi implicate în activitatea infracțională. 15 mandate de aducere vor fi puse în executare. Prejudiciul urmează a fi stabilit după administrarea probatoriului.
La activități participă polițiști din județele Mureș, Brașov, Argeș, Alba, Bistrița Năsăud, București, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiș, Tulcea, polițiști din cadrul D.G.A. și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ,,Burebista” Brașov.
sursa: pressalert.ro
Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!
Comentariile portalului
Mda... Eu aș pune-o pe vinovată ca, pe lângă amendă, să scrie: "Oglinzile retrovizoare nu sunt doar ca să te fardezi în ele !" . Din păcate, încă sunt mulț (...)
@Arădean Ești "pe lângă" fratele meu...! . Zona cu acele capace ERA STRICT PIETONALĂ sau și pt ORGANIZAREA DE EVENIMENTE ??? . La Evenimente participă doar pietoni (ca la "defilă (...)
👏👍 pt articol ! . Aleluia ! In sfârșit cineva face un articol despre una dintre MULTIPLELE "PORCĂRII" DE LUCRĂRI ale lui Falcă, pe care Bibarț "îl doare-n cot" să (...)