Ahmet Uğur Pakcan, unul dintre oamenii de afaceri asociați lanțului Dristor Kebap din București, a fost arestat preventiv în Turcia, într-un dosar de criminalitate organizată instrumentat de Parchetul General din Ankara. Un martor susține că acesta ar fi reprezentat presupusa grupare în România și că studenți români ar fi fost trimiși în Turcia pentru a transporta valize cu bani.

Pakcan se numără printre cele 32 de persoane arestate preventiv în cadrul anchetei care vizează o presupusă organizație infracțională condusă de Alihan Kuriş. Potrivit informațiilor publicate de presa turcă, anchetatorii verifică acuzații privind constituirea și conducerea unei organizații criminale, fraudă, încălcarea legislației fiscale și spălarea unor bunuri provenite din infracțiuni.

Acuzațiile individuale formulate împotriva lui Ahmet Uğur Pakcan nu au fost prezentate integral în comunicările publice ale autorităților turce. Informațiile privind presupusul său rol în România provin în principal din declarația unui martor din dosar, relatată de presa din Turcia.

Ce susține martorul despre rolul lui Pakcan

Potrivit declarației martorului G.K., citată de Daily Sabah, Ahmet Uğur Pakcan ar fi fost reprezentantul presupusei organizații în România și una dintre persoanele care ar fi coordonat activitățile acesteia în zona Balcanilor.

Martorul afirmă că Pakcan ar fi gestionat un circuit financiar prin intermediul unor afaceri precum Dristor Döner și al unor case de schimb valutar care poartă numele Dristor.

Aceste afirmații reprezintă susțineri formulate în cadrul anchetei și nu au fost confirmate printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Studenți din București, implicați în transportul banilor

Una dintre cele mai importante susțineri din declarația martorului se referă la un cămin studențesc din București.

G.K. afirmă că Pakcan ar fi fost responsabil de un cămin asociat presupusei organizații și că studenții cazați acolo ar fi fost trimiși în Turcia în perioada vacanțelor.

Potrivit declarației, după ce ajungeau la Istanbul, studenții ar fi fost direcționați către un avocat identificat prin inițialele M.A., despre care martorul susține că ar fi avut legături cu gruparea.

În bagajele acestora ar fi fost introduse ulterior sume importante de bani, în dolari, euro și lire sterline.

Martorul susține că studenților li s-ar fi cerut să nu deschidă valizele până la întoarcerea în România. La București, banii ar fi fost preluați de alte persoane și introduși în circuitul financiar investigat de autoritățile turce.

Nu există, în informațiile publice citate, o hotărâre definitivă care să confirme aceste acuzații.

32 de persoane, arestate preventiv

Ancheta de la Ankara îl vizează pe Alihan Kuriş, prezentat de autoritățile turce drept liderul presupusei organizații.

În cadrul operațiunii, 38 de suspecți au fost reținuți. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă a 32 dintre aceștia, printre care se află Alihan Kuriş și Ahmet Uğur Pakcan.

Celelalte șase persoane au fost plasate în arest la domiciliu.

Anchetatorii verifică, printre altele, presupuse operațiuni de spălare a banilor și folosirea unor structuri comerciale pentru activitățile investigate.

200 de kilograme de aur, descoperite în timpul perchezițiilor

Într-o altă etapă a investigației, autoritățile turce au anunțat descoperirea a aproximativ 200 de kilograme de lingouri de aur la o adresă verificată în cadrul perchezițiilor legate de Hilmi Tuna Kuriş, fratele lui Alihan Kuriş, care era dat în urmărire.

Potrivit Anadolu Ajansı, proveniența aurului urma să fie stabilită în cadrul anchetei. Presa turcă a relatat că valoarea lingourilor era estimată la aproximativ 1,34 miliarde de lire turcești la momentul operațiunii.

Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile formulate în dosar urmează să fie verificate de autoritățile și instanțele din Turcia.

Citește și: Trei persoane urmărite internațional, depistate de polițiștii de frontieră la Nădlac