Din anul 2014, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Arad, mută dintr-un sertar în altul un dosar în care a acuzat o polițistă – care activa la acel moment în cadrul Poliției Pecica – de contrabandă de țigări și de constituirea unui grup infracțional organizat.

Preț de mai mulți ani, dosarul a zăcut prin sertarele biroului unui fost procuror DIICOT Arad, pensionat din luna decembrie 2019, Bogdan Diaconescu. În tot acest timp, polițista acuzată – care, potrivit informațiilor noastre, acum își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului Logistic al Poliției Arad – a fost pusă la dispoziția IPJ Arad.

Într-un final, DIICOT Arad a trimis cauza spre soluționare către Tribunalul Arad. Însă instanța a constatat grave neregularități în ceea ce privește rechizitoriul, una dintre ele fiind că actele de urmărire penală au fost efectuate cu încălcarea legii.

Neregulile au fost constatate de judecătorul de cameră preliminară și arată cât de defectuos a fost întocmit întreg dosarul: „Sancţionează, potrivit art. 282 alin. 1 Cod procedură penală, rap. la art. 280 alin. 2 şi art. 8 Cod procedură penală, actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii, astfel: constată nulitatea relativă a Ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale din data de 19.10.2014 şi a Ordonanţa de extindere a urmării penale şi a acţiunii penale din data de 22.10.2019 precum şi nulitatea relativă a actelor de urmărire penală subsecvente acestora: Ordonanţa de schimbare a încadrării juridice din data de 22.06.2020, Rechizitoriul din data de 27 octombrie 2020 emis în dosarul nr. 35/D/P/2014 şi pe cale de consecinţă constată neregularitatea rechizitoriului emis la data de 27.10.2020 în dosarul nr. 35/D/P/2014 al DIICOT-B.T. Arad. În baza art. 282 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 102 alin. 2 Cod procedură penală, constată nulitatea relativă a Procesului-verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare din data de 19.10.2014. În baza art. 102 alin. 2, 4 Cod procedură penală dispune excluderea mijloacelor de probă obţinute din dosarul nr. 35/D/P/2014 al DIICOT – BT Arad, respectiv: un bileţel inscripţionat cu diferite notiţe, inscripţionat cu nr. 1; agenda de culoare alb-albastru cu inscripţia Schmitz Cargobull 2006, aflată la fila 150 vol.I u.p.; procesul-verbal întocmit la data de 30.10.2014 aflat la fila 129 vol I .u.p.; procesul-verbal de analiză şi studiu al agendei de culoare alb-albastru cu inscripţia Schmitz Cargobull 2006, aflat la filele 132-135 vol.I up; planşa fotografică cuprinzând fotografii color ale tuturor filelor scrise ale agendei menţionate, care a fost întocmită la data de 12.08.2019, aflată la filele 137 -153 vol. I; up. În baza art. 345 alin. 1, 3 Cod procedură penală sancţionează, potrivit art. 282 alin. 1 Cod procedură penală, rap. la art. 102 alin. 2 Cod procedură penală, actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii, astfel, constată nulitatea relativă a punerii în executare a măsurilor de prelungire a MST nr. 25/22.05.2014, (emis în baza încheierii penale nr. 33/22.05.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad în dosar nr. 3102/108/2014) dispuse prin: încheierea penală nr. 49/25.06.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad în dosar nr. 3576/108/2014, încheierea penală nr. 65/25.07.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad în dosar nr. 3995/108/2014, încheierea penală nr. 77/26.08.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad, în dosar nr. 4226/108/2014, precum şi prin încheierea penală nr. 88/25.09.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad în dosar nr. 4572/108/2014 (f. 28-121 vol.II up) în dosarul nr. 35/D/P/2014 al DIICOT – BT Arad. În baza art. 102 alin.(2)-(4) Cod procedură penală exclude din materialul probatoriu din dosarul nr. 35/D/P/2014 al DIICOT – BT Arad toate mijloacele de probă obţinute începând cu data de 23.06.2016 referitor la inculpata Vârtaci Diana Eniko în baza prelungirii mandatului de supraveghere tehnică nr. 25/UP/22.05.2014 emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad, Secţia penală în dosarul nr. 3102/108/2014, respectiv, Procesul-verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de 24.06.2014, aflat la filele 207-222 vol. III up; Procesul-verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de 06.10.2014, aflat la filele 223-247 vol. III up; Procesul-verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de 08.10.2014, aflat la filele 288-303 vol. III up; Procesul verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de 07.10.2014, aflat la filele 333-334 vol. III up; Procesul verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de 16.10.2014, aflat la filele 364-366 vol. III up; împreună cu suporţi optici. Va dispune eliminarea (îndepărtarea efectivă, fizică) din dosarul cauzei a mijloacelor de probă excluse, conform Deciziei Curţii Constituţionale nr. 22 pronunţată la data de 18.01.2018, publicată în M. Of. nr. 177/26.02.2018. În baza art. 345 alin. 3 Cod procedură penală dispune comunicarea prezentei încheieri DIICOT – BT Arad, în vederea remedierii neregularităţii actului de sesizare, în termen de 5 zile procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată, ori solicită restituirea cauzei. Respinge în rest cererile şi excepţiile invocate de inculpata Vârtaci Diana-Eniko referitor la nulitatea absolută şi excluderea probelor din datele de 29.04.2014 şi 05.05.2014. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu din data de 14 decembrie 2021”.

Cauza a fost restituită către DIICOT Arad.

Tribunalul Arad a constatat intervenția prescripției răspunderii penale

Pe portalul Tribunalului Arad se arată că primul termen de judecată – după remedierea neregularităților din dosar de către DIICOT Arad – în ceea ce o privește pe polițistă, a avut loc în luna septembrie 2022. 15 termene de judecată mai târziu, Tribunalul Arad a constatat intervenția prescripției răspunderii penale, dispunând, ca atare, încetarea procesului penal față de polițistă.

Astfel, potrivit porta.just.ro, Tribunalul Arad a decis următoarele: „Încetează procesul penal faţă de inculpata Vârtaci Diana-Eniko, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, constatând intervenţia prescripţiei răspunderii penale. Încetează procesul penal faţă de aceeaşi inculpată, pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal şi comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, în formă continuată, constatând intervenţia prescripţiei răspunderii penale”.

Totuși, polițista nu a scăpat de plata daunelor materiale, precum și de plata cheltuielilor de judecată, acestea însumând peste 31 de mii de lei. Hotărârea Tribunalului Arad nu este însă definitivă.

Potrivit aceleiași soluții a instanței arădeane a fost admisă acțiunea civilă exercitată de partea civilă Autoritatea Vamală Română „şi în consecinţă obligă inculpata la plata către partea civilă a sumei de 21.067 de lei cu titlu de daune materiale, la care se vor adauga majorări, dobânzi şi penalităţi, până la momentul achitării efective. Dispune instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei, până la concurenţa sumei de 21.067 de lei la care a fost obligată aceasta în favoarea părţii civile Autoritatea Vamală Română, măsura asiguratorie urmând a fi pusă în executare în condiţiile art. 581 Cod Procedură Penală.  Obligă inculpata la plata sumei de 10.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Executorie cu privire la instituirea măsurii asiguratorii. Pronunţată la data de 7 iulie 2023”.

Comunicatul DIICOT Arad

În acest dosar, alături de polițistă, au fost cercetate mai multe persoane, pentru aceleași infracțiuni.

Cercetările în acest dosar, în care a fost, la un moment dat, arestată preventiv și polițista, au demarat în toamna anului 2014. Atunci au fost efectuate peste 60 de percheziții domiciliare în trei județe: Arad, Timiș și Bihor, fiind puse în aplicare 54 de mandate de aducere pe numele membrilor așa zisei grupări. Dintre cele 54 de persoane bănuite că ar forma o grupare infracțională, 9 au fost reținute, printre care și polițista. 20 de baxuri de țigări au fost descoperite în urma descinderilor.

La data efectuării perchezițiilor, DIICOT Arad a remis următorul comunicat de presă: „Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Arad, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, au destructurat o grupare infracțională specializată în contrabanda cu țigări. Din probele administrate în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2013 – 2014, 54 de persoane s-au constituit într-un grup infracțional organizat specializat în contrabandă calificată cu țigări de proveniență ucraineană, rusească și albaneză. În data de 19 octombrie 2014, sub coordonarea procurorilor DIICOT au fost efectuate 62 de percheziții domiciliare pe raza județelor Arad, Timiș, Bihor, cu sprijinul polițiștilor din cadrul BCCO Timișoara și Oradea, din cadrul IPJ Arad, precum și cu suportul jandarmilor din cadrul IJJ Arad. În urma perchezițiilor au fost depistate și ridicate 20 de baxuri de țigări, 12.785 de euro și 155.332 de lei. Totodată au fost puse în executate 54 de mandate de aducere pe numele membrilor grupării. În urma audierilor, procurorii DIICOT – BT Arad au dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpaților: Andra Sorin Ștefan – lider al grupării, Șirianu Daniel Emil, Vârtaci Diana Eniko – agent de poliție, Pap Iuliana Rozalia, Roman Gheorghe Laurian, Szilaghi Ileana, Bamfil Ioan, Ciortea Mircea și Achim Gheorghe. Cei nouă inculpați reținuți sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă calificată. Procurorii DIICOT – BT Arad au cerut astăzi, 20.10.2014, Tribunalului Arad arestarea preventivă a celor nouă persoane reținute”.

În urma perchezițiilor, Tribunalul Arad a dispus – la solicitarea DIICOT Arad – arestarea preventivă a unui bărbat, plasarea altor doi sub măsura preventivă a arestului la domiciliu și punerea sub control judiciar a două femei, polițista nefiind printre acestea.

În urma apelului înaintat de DIICOT Arad, Curtea de Apel Timișoara a dispus arestarea preventivă a polițistei și a altui bărbat și plasarea celorlalte persoane din dosar sub alte măsuri preventive.

Din acel moment, în dosar, s-a așternut liniștea: cauza nu a fost trimisă la judecare, nu a fost clasată, ci a rămas în biroul procurorului de caz. Între timp, cei arestați preventiv au fost puși în libertate, iar celor plasați sub alte măsuri preventive, le-au fost ridicate interdicțiile impuse.

Citește și: Prea „tare”, prea ca la țară! De patru ani, cel mai „tare” dosar anti țigări Jin Ling făcut de Poliția Arad „șade” bine mersi la WC, „uitat” de cel mai „tare” procuror DIICOT