Parchetul European (EPPO) din Timișoara și București au confiscat săptămâna aceasta case, terenuri și numerar în valoare de 1 milion de euro în cazul fraudei cu fonduri europene în care ar fi implicată societatea Arsat Industrie din Pecica, companie privată cu importante afaceri în judeţul Arad (care deține și Vechiul Cazinou și Hotelul Parc din municipiu), în încercarea de a recupera fondurile UE și naționale fraudate. În același dosar, procurorii EPPO acuză patru persoane și societatea de utilizare abuzivă a fondurilor.

„Parchetul European (EPPO) din Timișoara și București (România) a acuzat patru persoane și o companie de fraudă cu subvenții, implicând un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu peste 2,8 milioane de euro finanțare nerambursabilă din surse UE și naționale.

După cum s-a raportat în martie 2024, administratorul societății beneficiare este acuzat de falsificarea declarațiilor pentru a pretinde finalizarea unor lucrări care nu au fost executate în totalitate. Se presupune că facturile fiscale, rapoartele de lucru și ofertele de preț au fost prezentate organismului de gestionare a fondurilor UE, indicând în mod înșelător că lucrările au fost finalizate. În plus, suspecții sunt acuzați că au folosit documente falsificate pentru a dovedi că echipamentul necesar pentru efectuarea lucrărilor a fost livrat înainte de termenul limită al proiectului.

În cursul perchezițiilor efectuate în martie și în această săptămână, autoritățile au confiscat de la suspecți case, terenuri și numerar în valoare de 1 milion EUR, în încercarea de a recupera fondurile UE și naționale fraudate. Datorită unei anchete rapide, peste 1,8 milioane EUR în finanțări nerambursabile din Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și din fonduri naționale nu au fost niciodată plătite.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă între trei și zece ani de închisoare. Toate persoanele vizate sunt prezumate a fi nevinovate până la proba contrarie în fața instanțelor judecătorești competente din România”, se arată într-un comunicat remis de EPPO.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

În timpul perchezițiilor efectuate în luna martie la Arsat Industrie din Pecica, precum și la locuintele a doi asociați, procurorii au ridicat peste 112.000 de euro, 17.300 de lei, precum și o serie de documente.

Citește și: Parchetul European a ridicat peste 112.000 de euro în urma percheziţiilor de la Arsat