Dosarul de corupție în care un inspector ANAF din Timișoara este acuzat de trafic de influență capătă noi ramificații, inclusiv în zona fotbalului. Potrivit Mediafax și Ziua de Vest, Andrei Varga, fiul patronului CFR Cluj, Neluțu Varga, ar figura printre suspecții anchetați în această cauză, deși numele său apare în comunicatul oficial al DNA doar cu inițiale.

Procurorii anticorupție au anunțat că au pus sub acțiune penală și au instituit controlul judiciar pentru 60 de zile împotriva a trei persoane:

•  Crainic Ion‑Dacian, inspector superior la ANAF Timișoara – acuzat de două infracțiuni de trafic de influență,

•  C.G., om de afaceri – acuzat de două infracțiuni de cumpărare de influență,

•  V.A., fără calitate specială – acuzat de complicitate la trafic de influență.

Anchetatorii susțin că inspectorul ar fi acceptat promisiunea unor sume uriașe – 1.500.000 de euro în decembrie 2025, pentru a facilita rambursarea unui TVA de aproximativ 21 milioane de lei către firma omului de afaceri implicat în dosar.

Ulterior, ar fi acceptat încă 100.000 de euro, în martie 2026, pentru a interveni în redobândirea codului de TVA și rambursarea altor 5 milioane de lei.

Banii ar fi urmat să fie ascunși prin contracte fictive de servicii, management sau consultanță pe fonduri europene.

Redăm mai jos integral comunicatul DNA:

Procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 03 septembrie 2026, față de următorii inculpați:

CRAINIC ION-DACIAN, inspector superior la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (D.G.R.F.P.) Timișoara din cadrul A.N.A.F., pentru săvârșirea a două (2) infracțiuni de trafic de influență,

C. G., om de afaceri, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea a două (2) infracțiuni de cumpărare de influență,
V. A., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea a două (2) infracțiuni de complicitate la trafic de influență.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

La data de 04 decembrie 2025, în calitatea menționată, inculpatul Crainic Ion-Dacian ar fi acceptat, în mod direct, promisiunea inculpatului C.G., om de afaceri, de a primi suma de 1.500.000 euro, pentru a determina funcționari publici competenți din cadrul A.N.A.F. Timișoara, pe lângă care a lăsat să se creadă că are influență, să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv să admită rambursarea de TVA (în valoare de aproximativ 21.000.000 lei) în favoarea societății comerciale reprezentate de omul de afaceri, remiterea sumelor urmând a fi disimulată prin încheierea unor contracte de prestări servicii sau de management.

Acceptarea promisiunii făcute în scopul descris anterior ar fi fost reiterată la data de 19 decembrie 2025, când inculpatul Crainic Ion-Dacian ar fi precizat și că, din suma de 1.500.000 euro, va opri 1.000.000 euro pentru sine și pentru complicele său inculpatul A.V., iar 500.000 euro pentru funcționarii despre care a lăsat să se înțeleagă că vor rezolva cererea omului de afaceri,

În plus, la data de 09 martie 2026, inculpatul Crainic Ion-Dacian, în aceeași calitate, ar fi acceptat, în mod indirect, prin intermediul lui V.A., promisiunea aceluiași om de afaceri, inculpatul C. G., de a primi suma de 100.000 euro, acceptare reiterată la data de 18 martie 2026, pentru a determina funcționari publici competenți din cadrul A.N.A.F. Timișoara, pe lângă care Crainic Ion-Dacian a lăsat să se creadă că are influență, să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv să admită o cerere privind redobândirea codului de TVA, precum și rambursarea de TVA (în valoare de aproximativ 5.000.000 lei), în favoarea unei societăți comerciale reprezentate în fapt de omul de afaceri, remiterea sumelor urmând a fi disimulată prin încheierea unor contracte de prestări servicii, ori consultanță pe fonduri europene.

Pe durata controlului judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații, respectiv interdicția de a comunica direct sau indirect cu persoanele indicate în ordonanțe, interdicția de a părăsi țara, iar în cazul inculpatului Crainic Ion-Dacian și interdicția de exercita funcții de angajat în cadrul A.N.A.F.- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara.

Celor trei inculpați li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
De asemenea, inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.