Ținta controalelor, așa cum scriam în titlu, o reprezintă peste 200 de firme europene, nerezidente în România, care, timp de trei ani, au vândut bunuri, online, pe piața locală fără a achita TVA aferent, valoarea tranzacțiilor depășind 200 de milioane de lei.

Până la data de 22 august, DGAF a impus măsuri asigurătorii pentru 219 entități, suma totală vizată fiind de peste 40 de milioane de lei. În același timp, au fost indisponibilizate și puse sub sechestru bunuri în valoare de peste 25 de milioane de lei.

Verificările efectuate au arătat că, în perioada 2022 – iunie 2025, un număr de 227 de entități înregistrate fiscal în Uniunea Europeană au comercializat, prin intermediul unei platforme locale de comerț electronic, bunuri către clienți din România, în valoare totală de 226.788.998 lei.

Potrivit DGAF, aceste livrări intră în categoria „vânzărilor la distanță”, pentru care plafonul legal de 10.000 de euro (echivalentul a 46.337 lei pentru România) a fost depășit. În consecință, firmele ar fi trebuit să se înregistreze în scopuri de TVA sau să utilizeze sistemul special destinat vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță (One Stop Shop).

Codul Fiscal stabilește că locul livrării este considerat România, ceea ce obligă firmele care comercializează bunuri către clienți români să plătească TVA. Cu toate acestea, în urma verificării bazelor de date, DGAF a constatat că niciuna dintre entitățile controlate nu era înregistrată în scopuri de TVA și nici nu utilizase sistemul One Stop Shop.

Astfel, până la 22 august 2025, instituția a emis decizii de instituire a măsurilor asigurătorii pentru 219 entități, suma totală fiind de 40.435.086 lei. Totodată, au fost indisponibilizate bunuri evaluate la 25.627.973 lei și a fost încasată în contul de garanții suma de 8.650.302 lei.

DGAF precizează că alte opt entități se află încă în proces de verificare, existând situații particulare ce sunt tratate individual.

Acțiunea ANAF se înscrie în strategia instituției de a eficientiza operațional și de a utiliza instrumente digitale pentru creșterea conformării fiscale și asigurarea respectării legislației de către toți operatorii din piață.

Citește și: Apel umanitar: Lucian Drăghița, fotbalist de 19 ani, este în stare critică după un accident grav lângă Arad