Update 2Sentință definitivă pentru Dan Văsălaș și tovarășii săi de evaziune: 5 ani de închisoare!

    de Lucian Valeriu | 28 ianuarie 2016, 7:20 AM | Investigaţii | Recomandările editorilor

    7
    Omul de afaceri arădean Daniel Văsălaş, trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată

    UPDATE 2: Omul de afaceri arădean Daniel Văsălaş, trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, a fost condamnat prin sentință definitivă de Curtea de Apel Timișoara.

    În luna noiembrie a anului trecut, Daniel Ion Văsălaş a fost condamnat de Tribunalul Arad la pedeapsa de cinci ani de închisoare cu executare. Aceeași sentință au primit-o și complicii săi la uriașa evaziune fiscală, Romică Mihai şi Zaharia Marian Bimbai. Dacă Tribunalul Arad a decis că Văsălaş va executa cinci ani de închisoare, iar complicii săi, câte zece ani de închisoare, Curtea de Apel Timişoara a modificat sentinţele celorlaţi, înjumătățindu-le și aplicând pentru toți inculpații aceeași pedeapsdă, după cum se arată pe portalele instanțelor de judecată: „CAT desfiinţează în parte sentinţa apelată, numai sub aspectul cuantumului pedepselor principale aplicate inculpaţilor Mihai Romică şi Bimbai Zaharia Marian. Rejudecând în aceste limite: reduce cuantumul pedepsei principale aplicată inculpatului Mihai Romică de la 10 (zece) ani la 5 (cinci) ani închisoare cu executare în regim de detenţie. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicată inculpatului Bimbai Zaharia Marian de la 10 (zece) ani la 5 (cinci) ani închisoare cu executare în regim de detenţie”.
    Cei trei, în solidar cu societățile deţinute de Văsălaş, vor trebui să achite peste 2,7 milioane de lei – prejudiciul stabilit în cauză.  Asupra bunurilor condamnaților, procurorii au dispus sechestru chiar de la elaborarea rechizitoriului, din februarie, anul trecut.


     

    TITLUL PRINCIPAL (25 februarie, 2015): Procurorii au spart rețeaua „Văsălaș și prietenii.” Rodica Ioțcu face parte din ea… dar e un fel de „inculpat sub acoperire”

    Procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad au finalizat rechizitoriul cauzei de evaziune fiscală în prejudiciu de aproximativ 1,3 milioane de euro – bani „tunați” de la stat și introduși în propriile buzunare de (iată) inculpatul Vășălaș Ioan Daniel & tovarășii săi de țepe Mihai Romică și Bimbai Marian Zaharia.
    Știrea era, oricum, tare și așa… neinvestigată: Văsălaș ăsta e cunoscut de mulți – iar aici ne referim și la polițiști, și la magistrați, și la sultani, și la viziri… – drept „ăla care are să-mi dea o grămadă de bani!” – un ocupant permanent al primelor locuri în topul țeparilor din Arad și de peste hotare. A dat țepe cu combustibil, cu hoteluri, cu cash, cu chefuri… cu tot ce s-a putut da țepe a dat. A dat țepe la Penitenciar, la Consilii județene, municipale, orășenești, comunale… la orașe și la sate a dat țepe. Are o grămadă de dosare în care apare în calitate de pârât în procese de faliment… e plin de datori „ca veceul de hârtii”. Iată numai unul dintre dosare – încă pe rolul Curții de Apel Timișoara:

    Dosar nr. 5339/108/2013/a3 Curtea de Apel TIMIȘOARA

    S.N.I.F. Sa -SUC.BANAT Apelant CREDITOR
    SC.BED If Srl Apelant CREDITOR
    SC.FANIRI TRADING SRL-PRIN LICHID.JUD.BNP.CONSULT SPRL Intimat CREDITOR
    SC.ROMSTRADE Srl Intimat CREDITOR
    SC.ROMSTRADE SRL-PRIN ADM.JUD-CI TRANSIVANIA -FIL.BUCURESTI Intimat CREDITOR
    SC.VERBITA Srl Intimat CREDITOR
    SC.RALU Group Tour Srl Intimat DEBITOR
    SC.RALU GROUP TOUR SRL, PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENTA RAVA SPRL Intimat DEBITOR
    Vasalas Ion Daniel Intimat PARAT

    Procurorii l-au prins acum cu operațiuni fiscale fictive, operate cu două firme, din Strehaia și Filiași, „șmecherie financiară” destul de… ghiolbănească – dar cu care a dat două tunuri, în anii săi „de glorie”, 2011 – 2013, de 2.849.801 lei, respectiv 2.938.292 lei. Veți citi în comunicatul Parchetului detaliile juridice permise de Legea accesului la informații de interes public – dar, până le citiți, să ne oprim puțin la un detaliu – deloc nesemnificativ! – al speței:

    Pe exact perioada 2011-2013, în care s-au săvârșit infracțiunile fiscale, ghici cine era angajata lui Văsălaș?! Rodica Ioțcu era angajata lui Văsălaș!

    Salariile luate erau simbolice (17.088 – în 2011, 15.579 – în 2012, 10.380 – în 2013) și, probabil doar așa ca aceasta să fie prin zonă și să urmărească „treburile”… Dar, conform surselor noastre (mai documentăm puțin acest aspect), Rodica Floarea Ioțcu deținea acțiuni la firma cu imense probleme penale. Nu puține… și nu-i prima „coincidență” de acest fel!
    „Sultana” să înțelegem că ori s-a angajat la Văsălaș ca să își facă ucenicia într-ale țepelor, ori consilier pe temă… ori ce?! În Dosarul „Moara cu Noroc” – evaziune, aici – evaziune… Ce e nevasta Sultanului? – inculpat sub acoperire în cazuri de țepe la stat? Nu ne spuneți că „nu știa ce face Văsălaș” – că ne jigniți inteligența.
    Și stați, că „alea grele”… cu cariera, cu balastierele, cu imobilele încă nu s-au deschis!


    Biroul  de  Informare  şi  Relaţii Publice  din  cadrul Parchetului  de  pe  lângă Tribunalul  Arad   este  împuternicit să  aducă  la  cunoştinţa opiniei  publice  următoarele:

    „Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, prin rechizitoriul din data 18.02.2015, au dispus trimiterea în judecată  a  inculpatului Văsălaş Ion Daniel pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, precum şi a inculpaţilor Mihai Romică  şi Bimbai Marian Zaharia pentru săvârşirea  infracţiunii   de  complicitate la evaziune fiscală.   

    Din  probatoriul  administrat în cauză  a rezultat că:

    În cursul anului 2012,  inculpatul Văsălaş Ion Daniel, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Arad, a evidenţiat în documente legale operaţiuni fictive,  desfăşurate cu două societăţi comerciale din loc. Strehaia şi loc. Filiaşi, societăţi administrate de inculpaţii Bimbai Marian Zaharia şi Mihai Romică, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 2.849.801 lei. Totodată, în perioada 2011 – 2013, inculpatul Văsălaş Ion Daniel a retras fără drept suma totală de 2.938.292 lei din conturile societăţii al cărei administrator era, prejudiciind patrimoniul acesteia cu suma de bani folosită în interes propriu.

    Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Arad.

    Facem precizarea că trimiterea  în  judecată  este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă  principiul prezumţiei de nevinovăţie.“

    – va urma –


    UPDATE: Unde sunt banii lui Văsălaș? Fostul sfătuitor al familiei Ioțcu a „vomitat” tot, dar nu și acest aspect „mărunt”: cum a împărțit un milion și jumătate de euro!

    …și, mai ales, cui /cu cine a împărțit fabuloasa sumă, evaluată de anchetatori la peste 1, 5 milioane de euro – 2.849.801 de lei, prejudiciu cauzat bugetului de stat și 2.938.292 de lei, țeapă dată propriei firme -, de restul, accesorii, țigări, chefuri, excursii și ținut copil la școală în Anglia…

    S-o luăm rapid, citind dosarul în diagonală cu internetul în paralel

    La momentul 2011, când S.C. RALU GROUP TOUR se ocupa cu „Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului”, conform datelor publice cu și despre „balastiera Văsălaș-Ioțcu” – devenită, ulterior, „Balastiera Ioțcu” (vorba poporului…) -, societatea avea 8 angajați. Unul dintre aceștia era Rodica Ioțcu însăși, o doamnă la acel moment destul de banală, dar devenită rapid „prima doamnă”.
    Nu vi se pare curioasă, suspectă, interesantă, magnifică de-a dreptul… coincidența dintre aceste date și faptul că în exact același an, conform declarațiilor de avere (le poți analiza cu un click AICI), averea familiei Ioțcu a sporit cu… o bună parte din suma „dispărută”? Anchetatorilor din „Dosarul Văsălaș”, da!

    Văsălaș a dormit cu cămătarul în casă și a „vomitat” caiete întregi – dar banii nu i-a scos nimeni de la el

    Inclusiv în Marea Britanie (acolo unde Daniel Văsălaș și-a ținut copilul la studii) s-au trimis adrese oficiale. Inclusiv în Elveția au trimis anchetatorii adrese către bănci. Dar nici presupunând că vreo bancă din Elveția a auzit de Văsălaș, n-ar vomita așa ceva… (vomită, în schimb, declarația asta de avere niște resturi).
    Așa și Văsălaș: și-a vomitat caietul (în curând, pe același ecran, exclusiv CAIETUL LUI VĂSĂLAȘ);  s-a arătat dispus să doarmă – și chiar a dormit! – cu cămătarul din Aradul Nou căruia n-avea de unde să-i dea vreo 25.000 de euro, în apartamentul de pe Banu Mărăcine, care i-a rămas singura vizuină și de unde-și așteaptă condamnarea (procesul pe fond este, acum, la faza de soluție post-expertiză);  i-a vomitat pe fraierii ăia doi din Strehaia ca pe ultima pleavă. Cu magistrații procurori și judecători a mers pe „procedura simplificată”, recunoscând tot, în speranța că va lua condamnare cu suspendare.

    Dar unde sunt banii, n-a vomitat…
    Vom încerca noi, cu puterile noastre, să definitivăm acest subiect prin răspunsul la întrebarea „unde sunt banii?” – urmând, până la urmă, cea mai elementară regulă a oricui se ocupă de orice fel de anchete.
    Între timp, ne așteaptă un proces cu Rodica Floare Ioțcu – soția președintelui-șpăgar-suspendat al CJA dându-ne în judecată pentru că am făcut-o „mafioată”…

     

    Distribuie articolul

    Comentarii

    Lasa un raspuns pentru daos

    1 + 5 =

    Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.

    Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.