Mega-dosarul de contrabandă în care doi inspectori antifraudă de la ANAF Deva, un polițist din cadrul IPJ Arad și un polițist de frontieră de la Călărași au fost trimiși în judecată pentru contrabandă cu țigări se întoarce la procurori pentru a fi refăcut, după ce au fost găsite neregularități grave în modul în care a fost efectuată urmărirea penală. Una dintre acestea este lipsa unei expertize contabile care să stabilească prejudiciul, deși DIICOT Timișoara a susținut la momentul perchezițiilor (n.r. martie 2024) că acesta se ridică la peste 12 milioane de euro.

Tribunalul Timiș a decis, în data de 14 aprilie, întoarcerea rechizitoriului către procurori pentru refacere, după ce a constatat existența unor neregularități majore în modul în care a fost întocmit dosarul, în special lipsa unei expertize contabile obligatorii pentru stabilirea prejudiciului.

Judecătorul de cameră preliminară a reținut că, potrivit modificărilor aduse Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale prin Legea nr. 126/2024, în vigoare din 16 mai 2024, prejudiciul în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală trebuie stabilit în mod obligatoriu printr-o expertiză de specialitate.

Această expertiză trebuie realizată încă din faza de urmărire penală, iar suspectul sau inculpatul are dreptul să participe la efectuarea ei și să își exercite drepturile procesuale. În lipsa acestei proceduri, inculpatul nu poate beneficia de prevederile legale care permit reducerea pedepsei sau chiar nepedepsirea dacă prejudiciul este acoperit integral.

Instanța a constatat că, deși modificarea legislativă era deja în vigoare la momentul trimiterii în judecată, procurorii nu au dispus efectuarea expertizei contabile. Din acest motiv, judecătorul a apreciat că actul de sesizare trebuie trimis procurorului pentru refacere, admițând excepția invocată în cauză.

În motivarea soluției, instanța a arătat că neîntocmirea raportului de expertiză „golește de conținut” drepturile procesuale ale inculpatului prevăzute de lege, ceea ce impune refacerea rechizitoriului.

Dosarul a pornit după 79 de percheziții în mai multe județe

Cauza penală are la bază o amplă operațiune desfășurată de polițiști și procurori, în cadrul căreia au fost efectuate 79 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, printre care Arad, Suceava, Dolj, Călărași, Sibiu, Iași, Teleorman, Mehedinți, Timiș, Brașov, Covasna, Argeș, Ilfov și Constanța, precum și în municipiul București.

Perchezițiile ar fi vizat destructurarea a două grupuri infracționale organizate, formate din cetățeni români, dar cu ramificații în Cehia, Bulgaria și Ucraina, suspectate că ar fi desfășurat activități de contrabandă cu țigarete și produse accizabile, trafic de materiale pirotehnice și spălare a banilor.

Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Arad, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara.

Ce au descoperit procurorii

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022–2024, membrii celor două grupuri ar fi procurat bunuri accizabile din afara României și le-ar fi introdus ilegal în țară, uneori cu sprijinul unor funcționari publici, pentru a fi transportate, depozitate și vândute pe piața neagră.

În urma investigațiilor și a acțiunilor operative, autoritățile au transmis că au indisponibilizat: 38.019.640 de țigarete, dintre care peste 24 de milioane în cadrul a 12 acțiuni de prindere în flagrant, 64 de tone de tutun pentru fumat, 8,3 tone de materiale pirotehnice, trei fabrici clandestine de țigarete, două în România și una în Cehia.

Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională este de aproximativ 12,74 milioane de euro.

În cadrul dosarului au fost emise peste 50 de mandate de aducere pe numele persoanelor cercetate, iar audierile au fost realizate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara.

În acest dosar au fost trimiși în judecată doi inspectori antifraudă de la ANAF Deva, un polițist la Postul de Poliție Covăsânț, precum și un polițist de frontieră din județul Călărași.

Citește și: 79 de percheziții la contrabandiștii de țigări într-un dosar în care prejudiciul se ridică la peste 12 milioane de euro. Sunt vizați și funcționari publici