Instanța a decis încetarea procesului penal împotriva fostului om de afaceri Nelu Iordache, în dosarul de evaziune în care era judecat de cinci ani, după împlinirea termenului maxim în care putea fi tras la răspundere penală, dar este obligat la plata impozitelor neachitate, scrie gandul.ro.

Tribunalul București a hotărât că Nelu Iordache nu mai este responsabil penal în cauza în care era acuzat de evaziune fiscală prin achiziții fictive de materiale de construcție în contul firmei Romstrade.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului București în iulie 2018.

„În perioada februarie – aprilie 2011, inculpatul Iordache Nelu, în calitatea menționată mai sus, a înregistrat în contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA, achiziții fictive de materiale publicitare promoționale în valoare totală de 46.356.636,79 lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei. Prin aceste demersuri inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentând TVA dedusă în mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achiziționate de la două societăți administrate de inculpatul Imad Ali”, arată DNA în rechizitoriu.

Ulterior, până în ianuarie 2014, Nelu Iordache și-ar fi însușit ilegal peste 47 de milioane de lei, bani pe care i-a „justificat” prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA.

„În acest sens, a încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro. Acest contract a generat, în sarcina societății, o obligație de restituire a sumei respective în favoarea inculpatului Iordache Nelu, deși în realitate firma nu a încasat niciodată vreun ban, în modalitatea de mai sus. Fiind audiate în prezenta cauză, inculpatele Băluță (fostă Stancu) Mioara, angajată a unei bănci, și Ilie (fostă Cristescu) Luiza Maria au declarat în mod mincinos că, în perioada 18 – 28 aprilie 2011, în unitatea bancară în care prima își desfășura activitatea, au fost desfășurate operațiuni în sensul celor arătate mai sus, în realitate, nefiind depusă, plătită și retrasă vreo sumă de bani”, potrivit DNA.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a declarat că se constituie parte civilă în proces cu suma de 8.988.122,01 lei, iar procurorii au pus sechestru asigurător asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin lui Nelu Iordache și SC Bata Sky Imobiliare SA.

Decizia nu e definitivă și se poate ataca în 15 zile de la comunicare.

Aceste este al doilea dosar de care omul de afaceri scapă de răspunderea penală, după ce, în ianuarie 2023, Curtea de Apel Bucureşti i-a anulat o pedeapsă de 12 ani şi 6 luni închisoare primită în dosarul delapidării companiei de transport aerian Blue Air.

Nelu Iordache execută în prezent o condamnare definitivă de 11 ani şi 9 luni de închisoare în dosarul legat de fraude cu fonduri europene alocate pentru construcţia autostrăzii Nădlac – Arad. Omul de afaceri a mai fost condamnat definitiv la 6 ani pentru nereguli în modernizarea Transalpina.

sursa: Gândul

Citește și: Nelu Iordache, condamnat definitiv la 11 ani și 9 luni de închisoare în dosarul autostrăzii Nădlac – Arad