Anchetatorii de la DNA au descins la zeci de adrese din București și opt județe, inclusiv Arad, într-un dosar de evaziune fiscală, potrivit stiripesurse.ro.

Autoritățile fac miercuri dimineața 47 de percheziții în Capitală și în opt județe din țară într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei.

Acestea au loc în Capitală și în județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.

Acțiunea are loc într-un dosar de mare evaziune fiscală cu prejudiciul estimat la peste 90 de milioane de lei.

UPDATE1

Conform informațiilor obținute de G4Media din surse apropiate anchetei, este vorba despre un grup de firme care activează sub marca Leasing Imobiliare, coordonat de omul de afaceri Gigi Bracaci.

Sursele indică faptul că schema ar fi implicat vânzarea repetată a unor autoturisme de lux de către o societate care nu ar fi plătit TVA-ul datorat. Mecanismul financiar presupunea transferarea obligației de plată către o altă companie din același grup, controlată prin intermediari. Ulterior, această firmă era împinsă spre insolvență pentru a se sustrage de la achitarea taxei.

Ar fi vorba despre mașini second hand de lux, printre mărci numărându-se Lamborghini, Lexus sau Porsche, Lexus cu puțini kilometri rulați.

Leasing Automobile a inaugurat în 2015 un showroom și la Arad. De altfel, perchezițiile din această dimineață au vizat și showroom-ul din Arad.

UPDATE 2

ANAF a anunțat miercuri după-amiază, prin intermediul unui comunicat, că presupusele fraude cu TVA în cazul Leasing Automobile erau realizate printr-un lanț de firme intermediare. Acestea cumpărau mașini second-hand de la furnizori din Uniunea Europeană și le revindeau altor companii, conduse chiar de persoanele implicate în achiziția inițială. În final, autoturismele ajungeau la clienți – fie persoane fizice, fie juridice, potrivit ANAF.

Instituția mai precizează că, pe lângă aceste tranzacții, au fost introduse și diverse materiale sau articole de încălțăminte, fără vreo utilitate reală, doar pentru a mima activitatea comercială, iar scopul era crearea unor cheltuieli fictive și influențarea taxelor datorate statului, prin proceduri contabile și financiare artificiale.