Banii din dosarul de spălare de 2,9 milioane de euro ar fi trecut prin conturile unui ONG din Arad. Un consilier județean, printre persoanele implicate
Noi informații ies la iveală în dosarul de spălare de bani în care procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat marți dimineață 14 percheziții domiciliare în județ și municipiu. Potrivit informațiilor obținute, o parte din circuitul financiar investigat de anchetatori ar fi trecut prin conturile unui ONG din Arad.
Banii ar fi fost obținuți inițial din țările nordice, iar ulterior ar fi ajuns în conturile organizației neguvernamentale din Arad.
De aici, sumele ar fi fost transferate succesiv către alte conturi bancare, într-un circuit financiar care ar fi avut ca scop disimularea provenienței banilor și îngreunarea identificării traseului acestora. Potrivit acelorași informații, printre persoanele implicate în tranzacțiile financiare investigate s-ar afla și Florin Galiș, consilier județean AUR, membru în Biroul Județean al formațiunii lui Simion și fost candidat al acestui partid la președinția Consiliului Județean Arad. De asemenea, Galiș este fost membru al PNL Arad. Redacția Special Arad a încercat să îl contacteze pe consilierul județean, însă acesta nu a răspuns la telefon.
Vezi aici declarația de avere și cea de interese a celui care la un moment dat ocupa funcția de director al SANEVIT Arad.
Anchetatorii încearcă să stabilească rolul fiecărei persoane implicate, modul în care au fost realizate transferurile bancare și legăturile dintre persoanele fizice și juridice care apar în acest circuit financiar.
Reamintim că procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad investighează un dosar de spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în care prejudiciul investigat este estimat la aproximativ 2,9 milioane de euro.
În cadrul acțiunii desfășurate marți, 3 noiembrie, au fost puse în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară și șapte mandate de aducere, iar anchetatorii au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor aparținând unui număr de șase suspecți, persoane fizice și juridice.
Cercetările sunt în desfășurare.
Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!
Comments are closed.
Comentariile portalului
Problema este a șoferilor care nu mai pot întoarce după bunul plac și a bicicliștilor care nu mai pot traversa pe bicicleta.
Pai aplicatia de ride sharing poate spune cu ce viteza circula pe tot traseul. Log-ul masinii la fel.
Chiar ar trebui și o consultare,și chiar un referendum. Menționez și zona Garii ,care este efectiv inundată,și care din păcate polarizează și boschetari,creând nesiguranță î (...)