Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Timișoara au efectuat, joi, mai multe percheziții în Arad, într-un dosar care vizează o presupusă evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproximativ 3 milioane de euro. Ancheta îi are în vizor pe administratorii unei societăți comerciale (n.r. potrivit informațiilor noastre ar fi vorba despre Roland Auto) care desfășoară activități de comercializare a autoturismelor second-hand.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020–2026, cei doi administratori, soț și soție, sunt suspectați că ar fi evitat plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat. De asemenea, o parte din sumele obținute ar fi fost reintroduse în societate sub forma unor împrumuturi acordate de administratori.

Surse apropiate anchetei susțin că, ulterior, banii erau retrași în numerar și folosiți pentru achiziționarea de imobile și terenuri.
În ultimii șase ani, societatea ar fi cumpărat peste 3.000 de autoturisme din state vest-europene, în special din Germania, pe care le-a revândut în România.

Anchetatorii suspectează că pentru o parte dintre aceste tranzacții au fost întocmite documente de achiziție care nu reflectau realitatea, fiind înscrise nume fictive și valori mai mari decât prețurile reale de cumpărare. Potrivit acelorași surse, diferențele ar fi ajuns, în unele cazuri, la aproximativ 40% din valoarea efectivă a autoturismelor.

Fondurile obținute în urma presupusei activități infracționale ar fi fost investite în achiziția unor locuințe și terenuri din Arad și Timișoara, inclusiv în cartiere rezidențiale noi, imobile care ulterior ar fi fost revândute, în încercarea de a disimula proveniența banilor.

În cadrul anchetei, procurorii au efectuat cinci percheziții și au instituit măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri. Printre acestea se numără și autoturisme de lux, precum un Lamborghini Urus, un Porsche 911 Turbo S și un Porsche Taycan Turbo S, care urmează să fie puse sub sechestru.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă.

Citește și: Arad: 33 de companii publice, 2.122 de angajați și datorii de aproape 450 de milioane de lei. Economia publică a judeţului, sub lupa unei noi aplicații