Toți cei 11 inculpați reținuți în urma perchezițiilor de marți, au fost arestați preventiv, hotărârea fiind a Tribunalului Timiș în urma propunerii formulate de procurorii DIICOT Timișoara. Cinci dintre cei 11 inculpați sunt din Arad, printre aceștia aflându-se Adrian Bițiș și Marinela Mărculescu, inspectori Antifraudă și Flavius Roșu, polițist în cadrul Poliției Postului Covăsânț, aceștia din urmă fiind acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, contrabandă în formă agravată, spălare a banilor și complicitate la infracțiunea de spălare a banilor.

„La data de 27 martie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a admis propunerea formulată de către procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara și a dispus arestarea preventivă a celor 11 inculpați”, este anunțul transmis de DIICOT.

Hotărârea Tribunalului Timiș

În soluția pe scurt a Tribunalului Timiș, postată pe portal.just.ro, se arată următoarele: „Admite propunerea de luare a măsurilor preventive formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara. Dispune arestarea preventivă a inculpaților:

1. Blănaru Daniel – Ștefan pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, contrabandă în formă agravată, complicitate la nerespectarea regimului materiilor explozive, spălare a banilor;

2. Gîrbu Nicolae pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, contrabandă în formă agravată, spălare a banilor;

3. Mărculescu, fostă Roșu, Marinela – Liliana pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, contrabandă în formă agravată, spălare a banilor;

4. Bițiș Adrian pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, complicitate la infracțiunea de spălare a banilor;

5. Roșu Flavius – Virgil pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, spălare a banilor;

6. Gîscă Constantin – Valeriu pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la infracțiunea de deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, complicitate la infracțiunea de contrabandă în formă agravată;

7. Nadiu Cosmin – Simion pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă în formă agravată;

8. Tuță Marius Ovidiu pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă în formă agravată;

9.Tiron Nicolae – Andrei pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la infracțiunea de deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, complicitate la infracțiunea de contrabandă în formă agravată;

10. Florea Alexandru pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la infracțiunea de contrabandă în formă agravată;

11. Nagy Tibor pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă în formă agravată.

Dispune emiterea mandatelor de arestare preventivă pe numele inculpaților. Respinge, ca neîntemeiate, cererile inculpaților de luare a unor măsuri preventive mai blânde. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare”.

Reamintim faptul că 79 de percheziții domiciliare au loc marți dimineața în județele Arad, Suceava, Dolj, Călărași, Sibiu, Iași, Teleorman, Mehedinți, Timiș, Braşov, Covasna, Argeş, Ilfov, Constanţa și în municipiul București, acestea vizând destructurarea a două grupuri infracţionale organizate autohtone, dar cu ramificaţii transfrontaliere în Cehia, Bulgaria și Ucraina, constituite în scopul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă cu ţigarete, produse accizabile (tutun), materiale explozive (pirotehnice) şi spălare a banilor.

Pe parcursul administrării probatoriului, au fost indisponibilizate 38.019.640 de ţigarete (dintre care peste 24.000.000 pe parcursul a 12 acțiuni de prindere în flagrant delict), 64 de tone de tutun pentru fumat, 8,3 tone de materiale pirotehnice şi au fost desfiinţate 3 fabrici clandestine de ţigarete de contrabandă, două aflate pe teritoriul României şi una în Cehia.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a celor două grupuri este de 12.740.000 de euro”.

Citește și: Rețeaua contrabandiștilor de țigări, ca o multinațională. DIICOT explică cum funcționa gruparea din care făceau parte doi inspectori Antifraudă și un polițist din Arad