Știri Arad. UPDATE: Potrivit Poliţiei Române, cele 146 de percheziţii sunt făcute de poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Organizate, în Bucureşti şi judeţele Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea, la sediile mai multor firme din domeniile IT şi construcţii şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Poliţiştii vor pune în executare 90 de mandate de aducere, anchetatorii urmând să stabilească, în urma audierilor, dacă vor lua măsuri preventive în cazul suspecţilor.

Surse judiciare au declarat că printre firmele percheziţionate sunt Erbaşu, UTI, Strabag, Romsys şi Total Network Solution. De asemenea, percheziţii au loc şi la locuinţa lui Cristian Romeo Erbaşu.

În dosar sunt vizaţi reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale care, în perioada 2011-2014, ar fi creat circuite fictive pentru a nu plăti taxele şi impozitele datorate bugetului de stat, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

„De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive”, a precizat sursa citată.

Prejudiciul produs bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de aproximativ 30 de milioane de euro.

La percheziţii participă peste 300 de poliţişti de la unităţile centrale şi teritoriale ale Poliţiei Române şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.

Acţiunea este coordonată de Parchetul Tribunalului Bucureşti şi sprijinită de Serviciul Român de Informaţii.

UPDATE:  Un număr de 25 de persoane au fost reţinute azi-noapte, în dosarul în care două sute de firme sunt suspectate că ar fi făcut evaziune fiscală de 30 de milioane de euro, potrivit procurorilor. Între ele, firme mari din IT sau construcţii, precum UTI, Strabag, Erbașu sau Romsys, companii care au în derulare zeci de contracte bănoase cu statul român. Total Network Solution, de exemplu, una din firmele vizate de anchetă, se ocupă de softurile DNA și are un contract cu ANAF.Procurorii şi polițiștii antifraudă au descins duminică dimineaţă la giganți IT şi firme mari de construcţii. UTI, STRABAG sau Romsys sunt doar trei dintre societăţile vizate de ancheta de proporţii. Acuzațiile sunt grave: evaziune fiscală și spălare de bani.

Peste 200 de firme erau folosite ca paravan. Polițiștii de la Antifraudă susțin că suspecții se foloseau de ele tranzacționând astfel sute de milioane de euro.

Prejudicul adus statului prin neplata taxelor este, spun procurorii, de peste 30 de milioane de euro.

În jurul firmelor mari erau create societățile-fantomă. Firma-mamă încheia contracte fictive de prestări sau achiziții cu aceste firme. Documentele de plată erau întocmite, doar că banii nu erau niciodată livraţi. Astfel sumele intrau legal în circuit.

Firma Erbaşu, una dintre cele mai mari companii de construcţii din România, ai cărei proprietari sunt în top 300 milionari, a intrat în vizorul anchetatorilor. Firma are în derulare mai multe contracte cu statul român.

Compania a primit aproape 25 de milioane de euro pentru modernizarea cartierelor Militari, Drumul Taberei și pentru modernizarea parcului Moghioroș. A câștigat și licitația pentru modernizarea drumurilor din nordul Capitalei.

Contractele firmei Erbașu:

– 4,8 milioane de euro- modernizare urbanistică în cartierul Militari

– 4,5 milioane de euro- modernizare urbanistică în cartierul Drumul Taberei

– 15 milioane euro – modernizarea Parcului Moghioroș (împreună cu o firmă din grupul UTI)

– 11 milioane euro- realizarea Parcului Municipal Vest, Ploiești

– 12 milioane euro – Stația de epurare a apelor uzate Timișoara

– 5 milioane de euro- Stația de epurare a apelor uzate Oradea

– 42 milioane de euro – reabilitarea drumurilor din nordul Bucureștiului

– 10 milioane de euro în perioada 2009-2012 – reabilitare și modernizare puncte termice

– 9,6 milioane de euro – Pavilionul Expozițional Constanța

– 8,2 milioane de euro -Centrul pentru congrese și expoziții Nord Oltenia

Și gigantul UTI Grup a câștigat bătăliile pentru marile contracte cu instituțiile publice. De la sistemul de sincronizare a semafoarelor din București și alte câteva orașe din țară până la contracte de mentenanță ale echipamentelor de pe Arena Națională. Procurorii au descins duminică la sediul central al firmei. Şi cel care conduce destinele UTI este în topul mililionarilor. Tiberiu Urdăreanu are o avere estimată la peste 100 de milioane de euro.

Contractele UTI GRUP

– 34 de milioane de euro – sistemul IT de depunere și emitere a actelor de stare civilă

– 7,6 milioane euro – Primăria Capitalei – mentenanță și echipamente Arena Națională

– 217.805 euro cu Direcția Generală de Poliție Locală sector 3 – 12 autospeciale

– 7,5 milioane euro – Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în municipiul Brașov

– 22 milioane euro – modernizarea patinoarului Mihai Flamaropol

– 4 milioane euro – stații noi de epurare în județul Mehedinți

– 9 milioane euro – lucrări la pista Aeroportului Iași

Sediul firmei Strabag a fost și el vizat de anchetatori. Firma a câştigat construcţia în concesiune a tronsonului de autostradă Comarnic-Braşov. Aceeaşi companie a construit pentru 5 milioane de euro un pasaj în Oradea şi a câștigat licitaţia de peste 650 de mii de euro pentru construirea clădirii laserului de la Măgurele.

Contractele Strabag

– construcţia în concesiune a tronsonului de autostradă Comarnic – Brașov (în asociere cu Vinci şi Aktor)

– 640 milioane lei – construcţia autostrăzii Câmpia Turzii – Ogra – Târgu-Mureş (împreună cu Straco Grup)

– 5 milioane de euro – pasaj suprateran în Oradea

– 286 milioane lei – construirea clădirii laserului de la Măgurele (în asociere cu ED Zublin AG şi Strabag Sp.z.o.o (Strabag Polonia).

O altă firmă vizată de ancheta antifraudă este Total Network Solution. Direcția Națională Anticorupție, Autoritatea Vămilor și chiar ANAF sunt printre instituțiile care beneficiază de serviciile companiei.

Contracte Total Network Solution

– contract de 1,4 milioane lei cu ANAF pentru furnizare upgrade și update pentru alte licențe

– contract de 45.000 de euro cu DNA pentru servicii de actualizare informatică şi suport tehnic pentru software

– contract de 8 milioane euro cu Autoritatea Națională a Vămilor

Perchezițiile nu au vizat doar București și Ilfov. În Argeș, cel mai bogat primar din județa fost săltat de procurori și adus la sediul Inspectoratului General de Poliției.

Florin Frățică este cel mai bogat primar din județul Argeș. Pe lângă o vilă impunătoare, mai are o casă, un apartament, șase terenuri intravilane, 90 ha de pădure, dar și bijuterii în valoare de 120.000 de euro.

În total, spun procurorii, reprezentanții a peste 200 de societăți sunt vizați de ancheta antifraudă. 50 dintre ei sunt deja urmăriți penal.