Update „Tun” de două milioane de euro la Timișoara! Descinderi DIICOT într-un dosar în care sunt implicate șase firme

    de - | 18 februarie 2021, 10:39 AM | Recomandările editorilor | Regional

    2

    (foto: Arhivă)

    Descinderi DIICOT, joi dimineata, la Timisoara intr-un dosar spectaculos cu un prejudiciu de peste 2 milioane de euro. Anchetatorii vorbesc de infractiuni de inselaciune, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, delapidare, fals, constituire de grup infractional organizat si santaj. Opt persoane, dar si șase firme sunt vizate in acest caz.

    Ofiterii DIICOT impreuna cu jandarmii de la trupele speciale au descins la locuintele suspectilor, dar si la sediile societatilor din Timisoara si Giroc.

    Ancheta a inceput in urma cu cateva luni cand reprezentantii unei firme din oras au sesizat procurorii cu privire la prejudiciul de peste 2 milioane de euro. Patronul firmei pagubite sustine ca o angajata de-a lui, ajunsa director financiar, a pus la punct, impreuna cu iubitul ei, o schema prin care a devalizat, practic, societatea.

    Infractiunile s-au desfasurat pe parcursul a 6 ani. Modalitatea principala prin care au fost scosi ilegal banii din firma a fost intocmirea de facturi fictive pentru servicii care nu au fost prestate niciodata.

    In fapt, firma din Timisoara, ce apartine unui cetatean italian, a platit pentru transporturi de marfuri care nu au fost facute vreodata, a achitat facturi pentru bunuri si produse care nu au fost niciodata cumparate sau au platit servicii ce nu au fost prestate. Platile erau aprobate de directoare, iar beneficiari erau firme ale complicilor acesteia. Mai mult, suspecta si-a insusit si un card de firma cu care isi facea cumparaturi. Potrivit anchetatorilor, in momentul in care liderii gruparii au fost prinsi de catre reprezentantii firmei pagubite si acuzati ca au devalizat compania, acestia i-au santajat pe patroni.

    Cele 8 persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT Timisoara.

    UPDATE COMUNICAT

    Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Timișoara au efectuat 5 percheziții domiciliare, în Timiș (4) și în Mureș (1), pentru destructurarea unei grupări infracționale care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 8.000.000 de lei unei societăți comerciale, prin delapidare.

    În această dimineață, polițiștii de combatere a criminalității organizate din Timișoara și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara au efectuat 5 percheziții domiciliare, în județele Timiș și Mureș.
    Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări față de 5 persoane, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată și abuz în serviciu.

    În fapt, din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2014, o femeie, de 31 de ani, în calitate de manager financiar cu atribuții în gestionarea și administrarea bunurilor aparținând unei societăți comerciale, ar fi constituit un grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii infracțiunii de delapidare.

    Astfel, în perioada 2014-2019, ar fi reușit delapidarea societății comerciale cu 8.071.883 de lei, prin emiterea de facturi fictive pentru marfă, care nu ar fi fost recepționată de către firmă.
    În urma perchezițiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri, 3 laptop-uri, un grinder și 3 grame de cannabis.

    Prejudiciul cauzat societății de transport prin activitatea infracțională este de peste 8.000.000 de lei. La acțiune au participat polițiști de combatere a criminalității organizate din Timișoara și Târgu-Mureș. La activități au participat și jandarmii din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi „Glad Voievod” Timișoara.

    sursa:opiniatimisoarei

    Distribuie articolul

    Comentarii

    1. Si de ce au mers la firma atatia politisti inarmati pana in dinti ??? Au amenintat cu arme? Au amenintat ca arunca cateva cladiri in aer? Nu era suficient sai cheme la birou cu actele in cauza, daca au dovezi???? Pentru ce atata spectacol de prost gust asezonat cu ingrediente comuniste si fasciste? Stiam ca evaziunea este infractiunea gulerelor albe iar politistii astia sunt luati de la alte actiuni, unde ar trebui sa intervina defapt.

      +2 voturi
      +1
      -1
    2. SORINE, ai absoluta dreptate, atat doar ca comunistii te ridicau finut, discret, 2-3 maxim si nu faceau asa tamtam. Separat, anabolizatii aia trebuie sa isi justifice si ei salariile cumva. Sefimea de prin birouri trebuie sa orchestreze sa dea bine. Deci iti dai seama, au adus pitbulli sa ridice o femeie si probabil un octogenar italian. Periculosi astia. In plus vad o intrare de bloc, deci sigur necesitau forte speciale pentru a intra intr-un apartament. Si cum bine punctezi strazile sunt goale.

      +1 voturi
      +1
      -1

    Scrie un comentariu

    6 + 6 =

    Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.

    Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.