Șefa DGA Timiș și un șef de birou din cadrul IPJ Timiș se numără printre ofițerii reținuți de procurorii DIICOT Caraș-Severin în urma celor 58 de percheziții desfășurate pe 22 octombrie, în județele Arad și Timiș.

Procurorii au solicitat arestarea preventivă a șapte persoane, inclusiv a ofițerilor de poliție, însă judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Caraș-Severin a respins cererea, dispunând ca inculpații să fie cercetați în libertate. Pentru alți trei inculpați – niciunul ofițer de poliție – instanța a decis măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

În total, DIICOT Caraș-Severin a reținut 11 persoane, dintre care trei ofițeri de poliție din cadrul DGA Timiș și IPJ Timiș, iar alte șase au fost plasate sub control judiciar. Acestea sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălare de bani, evaziune fiscală, divulgarea de informații secrete de stat și abuz în serviciu.

Ce s-a găsit în urma perchezițiilor

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit 142.000 de euro, 230.000 de lei, 7.000 de dolari, 3.600 de franci elvețieni, 8 ceasuri de lux (dintre care două din aur), 3 kilograme de aur, peste 300 de bijuterii, 4 monede din aur, 5 poșete de marcă, 22 de laptopuri, medii de stocare a datelor și alte probe relevante.

Ancheta a arătat că, în cursul anului 2024, în județul Timiș s-a format o rețea de criminalitate organizată cu peste 30 de membri, coordonată de un cetățean străin. Gruparea era specializată în comercializarea bijuteriilor din metale prețioase, o parte fiind introduse ilegal în România din Turcia pentru a evita plata taxelor și respectarea legislației fiscale.

Pe lângă bijuteriile autentice, membrii grupării vindeau și produse contrafăcute, purtând mărci de lux. Acestea erau comercializate prin firme controlate de rețea, fără înregistrarea veniturilor și fără plata obligațiilor fiscale.

Pentru a ascunde proveniența banilor, suspecții realizau achiziții fictive, creditări nejustificate și investiții în imobile valoroase, trecute pe numele unor persoane de încredere. În timp, gruparea și-a extins activitatea, introducând ilegal din Turcia haine, încălțăminte și parfumuri contrafăcute, comercializate în afara circuitului fiscal, ceea ce a generat profituri considerabile.

Potrivit DIICOT, gruparea funcționa pe baza unei structuri piramidale, împărțite astfel: liderii și coordonatorii firmelor implicate, responsabili de deciziile strategice; apropiatii liderilor, formal angajați ca lucrători comerciali, dar implicați direct în activități ilegale; foști și actuali funcționari publici cu statut special; funcționari din instituții de control financiar, protecția consumatorilor și domeniul bancar, implicați în supravegherea tranzacțiilor suspecte.

Anchetatorii susțin că majoritatea controalelor desfășurate la firmele coordonate de liderul grupării nu au avut rezultate, întrucât acesta era avertizat din timp de foști angajați ai IPJ Timiș, pe baza informațiilor furnizate de polițiști activi despre data, modul și componența echipelor de control.

Membrii rețelei aveau legături și în rândul funcționarilor publici, inclusiv din instituții cu atribuții de sancționare a faptelor economice și din mediul bancar.

Pentru a-și asigura protecția, liderul grupării oferea mită sub formă de bijuterii din aur, informații confidențiale sau acoperea cheltuielile unor petreceri și evenimente organizate pentru angajați cu funcții de decizie.

Acțiunea DIICOT a fost sprijinită de polițiștii din cadrul BCCO Timișoara, SCCO Arad, BCCO Oradea, BCCO Alba Iulia, SCCO Sibiu, BCCO Cluj, BCCO Craiova, Inspectoratul de Poliție Caraș-Severin și jandarmii din Caraș-Severin, Timiș și din Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timișoara.

Citește și: Bijuterii, bani murdari și funcționari corupți: Cum a fost demontată una dintre cele mai complexe rețele de contrabandă care activa în Arad și Timiș