58 de mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare astăzi – de către DIICOT Caraș-Severin – în județele Arad și Timiș, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălarea banilor, divulgarea informațiilor secrete de stat şi divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. Au fost puse în executare peste 30 de mandate de aducere, suspecții urmând a fi audiați la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin.

În urma cercetărilor anchetatorii au stabilit că pe parcursul anului 2024, în județul Timiș s-a constituit o grupare de criminalitate organizată formată din peste 30 de membri, coordonată de un cetățean străin. Gruparea era specializată în comercializarea de bijuterii din metale prețioase, o parte dintre acestea fiind introduse ilegal în România din Turcia, cu scopul de a eluda prevederile legale.

De asemenea, erau vândute și bijuterii contrafăcute, purtând mărci identice sau similare celor originale.

Operațiuni comerciale fictive și spălare de bani

Bijuteriile erau puse în vânzare prin societăți comerciale controlate de membrii grupării, fără a fi înregistrate în contabilitate și fără achitarea obligațiilor fiscale către stat. Pentru ascunderea provenienței banilor și bunurilor, suspecții apelau la achiziții fictive, creditări nejustificate și investiții în imobile de valoare mare, realizate pe numele unor persoane de încredere.

Motivați de câștigurile substanțiale obținute din evaziune fiscală și spălare de bani, unii membri ai rețelei au decis extinderea activității infracționale. Astfel, au început să introducă ilegal în țară, tot din Turcia, haine, încălțăminte și parfumuri contrafăcute, inscripționate cu mărci de lux.

Produsele erau introduse prin evitarea controlului vamal și comercializate în afara circuitului fiscal, generând profituri considerabile din vânzările „la negru”.

Structură piramidală bine organizată

Potrivit probatoriului administrat, gruparea funcționa pe baza unei structuri ierarhice piramidale, formată din cinci paliere distincte, fiecare având roluri precise:

Primul palier – liderii rețelei și coordonatorii societăților comerciale implicate, responsabili de deciziile strategice;

Al doilea palier – persoane apropiate liderilor, formal angajate ca lucrători comerciali, dar implicate direct în activități ilegale;

Al treilea palier – foști și actuali funcționari publici cu statut special;

Ultimele două paliere – funcționari din instituții de control financiar, protecția consumatorilor și din domeniul bancar, cu atribuții de supraveghere și raportare a tranzacțiilor suspecte.

Controale eșuate din cauza polițiștilor

Potrivit DIICOT, cele mai multe dintre acțiunile de verificare desfășurate la societățile comerciale controlate de lider nu au fost eficiente, întrucât acesta a fost avertizat de către foşti angajaţi ai IPJ Timiș, pe baza informaţiilor furnizate de polițiști activi, din cadrul aceluiași inspectorat, despre data, modul și componența echipelor de control.

Totodată, membrii grupării și-au activat diverse contacte în zona de operare, în rândul funcționarilor, inclusiv a celor cu statut special din instituții cu atribuții de constatare și sancționare a faptelor de natură economică, precum și în rândul lucrătorilor bancari responsabili de raportarea și sesizarea tranzacțiilor suspecte în domeniile vizate.

Bijuterii din aur și petreceri contra informațiilor din interior

Pentru a-și continua activitatea infracțională, liderul grupării a apelat la două modalități principale de corupere a funcționarilor publici: oferirea directă de bijuterii din aur, ca plată pentru protecție — inclusiv transmiterea periodică de informații despre planificarea și derularea controalelor ori obținerea unor soluții favorabile în dosarele aflate în curs — și acoperirea cheltuielilor pentru petreceri și evenimente (restaurante, cluburi) organizate pentru angajați cu funcții de decizie, menite să determine o conduită profesională favorabilă intereselor grupării.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul BCCO Timişoara, SCCO Arad, BCCO Oradea, BCCO Alba-Iulia, SCCO Sibiu, BCCO Cluj, BCCO Craiova, Inspectoratului de Poliție al Județului Caraș-Severin și jandarmilor Inspectoratului Județean de Jandarmi Caraș-Severin, Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiş și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timișoara.

Citește și: VIDEO. Fostul polițist Fabian Ciucu, arestat preventiv pentru favorizarea făptuitorului