Percheziții de amploare a DIICOT Timișoara, în mai multe județe, la o grupare acuzată de delapidare și spălare de bani. Prejudiciul se ridică la 66 milioane lei
Pe parcursul zilei de astăzi, 26 martie, procurorii DIICOT Timișoara, împreună cu polițiști și jandarmi, au efectuat 66 de percheziții în mai multe județe și în București, într-un dosar privind un grup infracțional organizat specializat în delapidare, spălare de bani și folosirea frauduloasă a fondurilor unei firme din domeniul energiei regenerabile.
Ancheta a arătat că, din 2018, doi administratori ai unei firme din Timiș, împreună cu alți suspecți, au creat un mecanism infracțional pentru deturnarea banilor companiei.
Grupul a transferat peste 25.000 de unități de criptomonedă, cauzând un prejudiciu de 66 milioane lei (aprox. 17,7 milioane USD). Fondurile au fost convertite în monedă fiduciară și utilizate pentru achiziții de bunuri, împrumuturi și raportări fictive.
În cadrul operațiunii, 15 persoane, inclusiv reprezentanți ai unor firme, sunt audiate la sediul DIICOT Timișoara.
Autoritățile precizează că suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Citește și:
Fraudă de amploare la CFR cu biletele pentru elevi. 21 angajați, puși sub control judiciar
Comentariile portalului
@g, fa diferentra in producator si distribuitor de energia. Infrastructura tine de distribuitor.
O sarakie de om
Am avut o experienta in Munchen la o terasa: dupa ce am consumat ceva sucuri, chelnerul ne-a adus bonul pentru plata si ne-a mentionat ca ,, the tip is not included", (...)