Tribunalul Arad a dispus astăzi trimiterea în judecată a omului de afaceri Ovidiu Palcu – pentru evaziune fiscală în formă continuată, executare de activități miniere fără permis sau licență de concesiune, executare de lucrări pe ape sau care au legătură cu apele fără avizul de gospodărire și încălcarea obligaţiilor de desfiinţare a lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială. Dosarul a trecut astăzi de camera preliminară după ce Tribunalul Arad a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, „precum şi competenţa instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală”.

Alături de Palcu a mai fost trimisă în judecată și SC Balastiera Horia SRL prin mandatar Teodor Palcu – pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată – dar și Alexandru Dănuț Ene pentru evaziune fiscală, executare de activități miniere fără permis sau licență de concesiune, executare de lucrări pe ape sau care au legătură cu apele fără avizul de gospodărire, încălcarea obligaţiilor de desfiinţare a lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială.

În ceea ce-l privește pe Alexandru Dănuț Ene – administratorul în acte al firmei Nolio Restaurant, care este parte responsabilă civilmente în dosar – reamintim faptul că acesta s-a sinucis în luna septembrie, fiind găsit fără suflare într-un imobil din localitatea Bocsig.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad susține că exploatarea balastierei s-a făcut fără permis sau licență. Este vorba despre peste 1 milion de tone agregate minerale – care au fost valorificate – omițând evidențierea în actele contabile – creându-se un prejudiciu de peste 4 milioane de lei. De asemenea, nu ar fi fost achitate nici redevențele miniere datorate.

La termenul de astăzi, Tribunalul Arad a decis astfel: „Respinge, ca neîntemeiate, cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii SC Balastiera Horia SRL, Ovidiu Iulian Palcu şi Alexandru Dănuţ Ene şi de către partea responsabilă civilmente SC Nolio Restaurant SRL. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, precum şi competenţa instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: Ovidiu Iulian Palcu – pentru comiterea infracțiunilor de: evaziune fiscală în formă continuată, executare de activități miniere fără permis sau licență de concesiune, executare de lucrări pe ape sau care au legătură cu apele fără avizul de gospodărire și încălcarea obligaţiilor de desfiinţare a lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială; Alexandru Dănuț Ene – pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, executare de activități miniere fără permis sau licență de concesiune, executare de lucrări pe ape sau care au legătură cu apele fără avizul de gospodărire și încălcarea obligaţiilor de desfiinţare a lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială; SC Balastiera Horia SRL, prin mandatar Teodor Nicolae Palcu, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii”.

Venituri și redevențe neachitate de peste 4 milioane de lei

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, în probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că „în perioada 2020-2021 inculpaţii – persoane fizice au exploatat de pe o parcelă situată în extravilanul localității Horia, comuna Vladimirescu, județul Arad, un volum de 1.094.394 tone agregate minerale, fără a deţine permis sau autorizaţie de concesiune, autorizație de mediu, respectiv aviz sau autorizaţie de gospodărire a apelor şi fără a aduce terenul la starea iniţială.

În aceeaşi perioadă, inculpaţii au procedat la valorificarea şi comercializarea agregatelor minerale exploatate de pe acel teren, omiţând evidenţierea în actele contabile ori în alte documente legale, a tuturor operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate şi neachitând redevenţele miniere datorate, cauzând un prejudiciu în sumă de 4.006.401,83 lei. Urmare a invitaţiilor ANAF-AJPF Arad, unul dintre inculpaţi – persoană fizică – a refuzat în mod nejustificat să prezinte documentele contabile organelor fiscale. În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii, în vederea garantării recuperării prejudiciului şi a cheltuielilor judiciare”.

Citește și: Procurorii intervin cu noi amănunte legate de dosarul în care Ovidiu Palcu, patronul Inteco Holding, este acuzat de evaziune de peste 4 milioane de lei