Cei cinci administratori și reprezentanți ai unor firme, reținuți de DNA în dosarul privind vânzarea de autoturisme de lux second-hand fără plata TVA, au fost plasați în arest la domiciliu. Decizia instanței a fost contestată de procurori.

Inițial, procurorii DNA în reținuseră pe cei cinci pentru 24 de ore, iar ieri, 4 septembrie, au solicitat arestarea preventivă a acestora. Prejudiciul estimat în acest dosar depășește 96 de milioane de lei (aproximativ 19,4 milioane de euro), potrivit DNA.

Cei cinci administratori plasați în arest la domiciliu sunt Gigel Bracaci, Andreas Bracaci, Gabriel Necoară, Dorel Butcovan și Gabriel Hăulică. Aceștia, în calitate de administratori sau reprezentanți ai unor firme, sunt acuzați de evaziune fiscală în formă continuată (autorat și/sau complicitate).

Alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile. Este vorba despre Florin Brânză, Raul Bogdan Butcovan și Elena-Liliana Beleca (inspector superior la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași), acuzată de complicitate la evaziune fiscală.

Schema de fraudă

Potrivit anchetatorilor, între 2021 și ianuarie 2025 a fost pusă în practică o schemă de fraudare prin intermediul a 11 firme care comercializau autoturisme de lux second-hand din UE.

Mecanismul ar fi presupus, crearea unor circuite de tranzacționare de tip „carusel”, cu interpunerea artificială a firmelor „fantomă” și evidențierea de operațiuni fictive și cheltuieli nereale în contabilitate și deducerea ilegală a TVA și retragerea diferențelor în numerar.

Firmele implicate acționau pe două niveluri:

1. societăți vizibile, care relaționau direct cu clienții, cumpărau mașinile din UE și le vindeau pe piața locală;

2. societăți „bidon”, folosite doar pentru a justifica documentar tranzacțiile și pentru a permite deducerea TVA.

Unele societăți ar fi transferat integral contravaloarea autoturismelor către firmele „bidon”, însă către furnizorii externi plăteau doar valoarea reală (fără TVA). Diferența ar fi fost retrasă cash și împărțită între participanți.

Rolul funcționarului public

Anchetatorii susțin că Elena-Liliana Beleca, deși ar fi cunoscut fraudele, însă nu ar fi urmărit identificarea lor în timpul controalelor fiscale, ci ar fi încercat să le ascundă.

În a doua parte a anului 2024, pentru a evita controalele, inculpații ar fi cumpărat stocuri de bunuri fără valoare (piele, încălțăminte de proastă calitate), pe care le-au transportat inclusiv în Spania, pentru a crea aparența unor operațiuni reale din anii anteriori.

Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite sechestre pe imobile (case, apartamente, terenuri) în valoare de 31 milioane de lei și peste 50 de autoturisme de lux. În urma perchezițiilor efectuate în 3 septembrie – în București și în județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov – procurorii au ridicat următoarele sume de bani: 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 USD și 2.500 lire sterline.

Pe 4 septembrie 2025, inculpații au fost prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, însă instanța a decis arestul la domiciliu.

Citește și: Cinci administratori de firme, dintre care unul din Arad, reținuți de DNA în cazul evaziunii fiscale cu mașini de lux second hand. Cine sunt aceștia