Procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au desfășurat miercuri, 14 octombrie, 42 de percheziții domiciliare în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, într-un dosar de criminalitate organizată. Ancheta, realizată în cooperare cu Biroul Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite, vizează o grupare suspectată că ar fi obținut profituri importante prin fraude vamale și spălarea banilor proveniți din presupuse infracțiuni comise pe teritoriul american.

Potrivit unor informații obținute de știripesurse.ro, printre persoanele vizate de anchetă s-ar afla și Alexandru Diamant, lider al organizației județene Vâlcea a Partidei Romilor Pro-Europa.

42 de percheziții în patru zone din țară

Acțiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime.

Cele 42 de mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, precum și în municipiul București. Anchetatorii investighează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și folosirea unor documente vamale, de transport sau comerciale falsificate în fața autorităților vamale.

Mașini de lux importate din SUA cu documente falsificate

Conform procurorilor, gruparea ar fi fost înființată în anul 2021 de mai mulți cetățeni români, care ar fi urmărit obținerea unor câștiguri financiare prin reducerea ilegală a taxelor vamale pentru autoturismele de lux importate din Statele Unite ale Americii.

Mecanismul presupus ar fi constat în prezentarea unor documente falsificate autorităților vamale, cu scopul de a diminua obligațiile fiscale aferente introducerii autoturismelor în România.

„Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2021, mai mulți făptuitori, cetățeni români, au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor profituri materiale prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală, pentru a le permite diminuarea taxelor vamale datorate în cazul unor importuri de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii”, au transmis reprezentanții DIICOT.

FBI investighează presupuse infracțiuni comise în SUA

Dosarul are și o componentă internațională. Potrivit informațiilor furnizate de DIICOT și Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), cercetările desfășurate împreună cu reprezentanții FBI ar fi indicat că membrii grupării ar fi fost implicați în activități infracționale pe teritoriul Statelor Unite.

Printre faptele investigate se numără furturi, înșelăciuni și tâlhării. Sumele de bani obținute în urma acestor presupuse activități ar fi fost transferate ulterior în circuitul economic din România, prin achiziționarea unor bunuri de valoare ridicată.

„În urma activităților investigative efectuate în cooperare cu reprezentanții FBI s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat au acționat pe teritoriul SUA, unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior, sumele de bani astfel obținute le-au spălat prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României”, se arată în comunicatul DIICOT.

Astfel, anchetatorii suspectează că autoturismele de lux ar fi fost folosite atât în mecanismul presupusei fraude vamale, cât și pentru valorificarea și integrarea în economia românească a unor bani proveniți din infracțiuni comise în SUA.

Citește și: Ramon Geanâm, încă trei ani la conducerea DIICOT Arad