Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena sunt persoanele vizate într-un dosar de înșelăciune instrumentat de DIICOT, în cadrul căruia procurorii au făcut luni, 21 septembrie, cinci percheziții în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi fost indicat de anchetatori drept presupusul coordonator al grupării, potrivit surselor „Adevărul”.

Ancheta vizează o grupare care s-ar fi constituit în septembrie 2021 și care ar fi acționat în România și Marea Britanie. Procurorii au solicitat probe și din Italia și Elveția.

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, dosarul are la bază plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Liviu Leu, administrator al Real Concrete Land SRL. Acesta ar fi fost atras într-un mecanism prin care i s-ar fi promis obținerea unei finanțări internaționale de aproximativ 6 milioane de euro, în schimbul depunerii unei garanții de circa 1,1 milioane de euro.

Surse „Adevărul” susțin că Leu ar fi intrat în contact cu Călin Georgescu, care i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri cu relațiile necesare pentru obținerea finanțării. Rusen l-ar fi introdus ulterior pe Massimiliano Arena, cetățean italian care ar fi prezentat posibilitatea accesării unei linii de credit de aproximativ 6 milioane de euro.

Banii reprezentând garanția ar fi fost transferați într-un cont al MIGOM BANK Ltd deschis la Incore Bank AG, în Elveția. Finanțarea promisă nu s-ar fi materializat, iar victima ar fi solicitat restituirea banilor.

Circuitul indicat de sursele „Adevărul” este: Călin Georgescu → Ionel Rusen → Massimiliano Arena → Wealth Bank / EIBT Trust → promisiunea unei finanțări de aproximativ 6 milioane de euro → solicitarea unei garanții de 1,1 milioane de euro → transferul banilor de către Real Concrete Land → contul MIGOM BANK Ltd deschis la Incore Bank AG, în Elveția.

Surse „Adevărul” susțin că documentele bancare indică în mod repetat MIGOM BANK Ltd drept titular al contului în care ar fi ajuns banii.

După ce finanțarea nu s-ar fi materializat, Georgescu i-ar fi transmis lui Leu că suma va fi restituită și i-ar fi trimis documente prezentate drept ordine de plată. Reclamantul susține însă că acestea nu aveau acoperire și că banii nu i-au fost restituiți.

Dosarul are și o componentă internațională. Potrivit surselor „Adevărul”, în circuitul financiar verificat apar mai multe entități și persoane din străinătate, printre care Thomas Schaetti, asociat în trecut cu mai multe structuri financiare și oameni de afaceri din Austria și Elveția.

Anchetatorii au solicitat probe din Marea Britanie, Italia și Elveția, iar potrivit informațiilor oficiale furnizate de DIICOT, gruparea cercetată ar fi fost constituită în septembrie 2021 de doi cetățeni români și un cetățean italian.

Sursele „Adevărul” indică trei persoane în centrul anchetei: Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena. Potrivit acelorași surse, Georgescu ar fi fost descris de anchetatori drept presupusul coordonator al grupării.

DIICOT nu a nominalizat oficial persoanele vizate. Instituția a anunțat că este vorba despre doi cetățeni români și un cetățean italian, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Comunicatul DIICOT

Despre percheziții DIICOT a transmis: „Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.

Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.

Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.

Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții.

În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro. Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală”.

Citește și: Arad: vremea se schimbă de luni. Se intensifică vântul, apoi scad temperaturile