Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au instituit sechestru asupra unor bunuri — terenuri, apartamente și locuințe — evaluate la aproximativ 56 de milioane de lei, într-un dosar de evaziune fiscală din domeniul construcțiilor. Patru administratori de firme sunt acuzați că au reținut, dar nu au virat către stat impozitele și contribuțiile aferente salariilor angajaților.

În cauză au fost trimiși în judecată atât cei patru inculpați, cât și trei societăți comerciale. Acuzațiile vizează evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății.

Principalul inculpat, un bărbat de 48 de ani, este acuzat că a coordonat întreaga activitate și se află în arest la domiciliu. Procurorii îi impută trei infracțiuni de reținere și neplată, în termenul legal, a impozitelor și contribuțiilor, precum și fals în înscrisuri și folosirea abuzivă a resurselor societății.

Ceilalți trei inculpați, cu vârste de 56, 57 și 58 de ani, au fost desemnați succesiv administratori ai firmelor și sunt acuzați de complicitate la reținerea și neplata contribuțiilor și impozitelor în formă continuată. Cele trei companii sunt, la rândul lor, trimise în judecată pentru aceleași fapte.

Potrivit anchetatorilor, între martie 2022 și ianuarie 2026, inculpatul principal a administrat, direct sau indirect, cele trei societăți. În această perioadă, firmele au reținut la sursă impozitul pe venit și contribuțiile sociale și de sănătate aferente salariilor, le-au declarat lunar autorităților fiscale, însă nu le-au plătit nici la scadență și nici în termen de 60 de zile după aceasta. Prejudiciul estimat se ridică la peste 4 milioane de lei.

Pentru a-și ascunde rolul în conducerea societăților, procurorii susțin că acesta i-a implicat pe ceilalți trei inculpați, numindu-i administratori de drept și folosindu-i pentru a menține mecanismul prin care sumele reținute de la angajați nu erau virate la bugetul de stat.

Ancheta a mai relevat că inculpatul ar fi falsificat mai multe documente, inclusiv un contract de împrumut antedatat, prin care pretindea acordarea unui împrumut de aproximativ 59,7 milioane de lei uneia dintre firme. Documentele ar fi fost folosite în procedura de insolvență pentru înscrierea unor creanțe fictive și pentru stingerea frauduloasă a unor datorii reale ale societății, în valoare de circa 29,7 milioane de lei, în beneficiul unei alte companii din grup în care avea interese directe.

Citește și: Procurorii DIICOT au descins în 8 județe: peste 860 de persoane ar fi obținut ilegal vechime în muncă