Procurorii DIICOT au declanșat o amplă operațiune într-un dosar care vizează o rețea suspectată că ar fi introdus în sistemele ANAF declarații fiscale false pentru a crea artificial vechime în muncă, folosită ulterior la obținerea sau majorarea pensiilor.

Miercuri, 15 iulie, anchetatorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au efectuat 30 de percheziții în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați.

Descinderile au avut loc la locuințele unor persoane, la sediile mai multor firme și la o instituție publică. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, instituția vizată ar fi Casa de Pensii București.

Dosarul vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și acces neautorizat la informații care nu sunt destinate publicului.

Cum ar fi fost pusă în practică frauda

Anchetatorii susțin că, începând cu anul 2018, gruparea ar fi construit un mecanism prin care introducea în bazele de date ale ANAF declarații fiscale D112 cu informații nereale. Aceste documente indicau existența unor raporturi de muncă fictive și erau ulterior utilizate de Casele de Pensii la stabilirea sau recalcularea pensiilor.

Pentru a susține schema, suspecții ar fi apelat la asociații fără activitate reală și societăți comerciale de tip fantomă. Totodată, ar fi folosit datele unor persoane aflate în situații vulnerabile pentru a crea aparența unor angajări inexistente.

În schimbul unor sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei, beneficiarii primeau documente care atestau în mod fals că au desfășurat activitate profesională și că au acumulat vechime în muncă.

Potrivit DIICOT, scopul depunerii declarațiilor era crearea unui istoric fictiv al contribuțiilor și veniturilor, astfel încât beneficiarii să îndeplinească condițiile necesare pentru acordarea pensiei sau pentru majorarea acesteia.

Deși nu ar fi lucrat efectiv la firmele implicate, persoanele înscrise în documente apăreau retroactiv în evidențe ca salariați, cu toate contribuțiile aferente.

Peste 860 de beneficiari și un prejudiciu estimat la 7 milioane de lei

Investigația arată că, în aproximativ cinci ani, sistemul ar fi fost folosit pentru a crea vechime fictivă pentru peste 860 de persoane. Dintre acestea, peste 170 ar fi utilizat documentele false pentru a obține pensionarea sau recalcularea pensiei.

Prejudiciul estimat de procurori depășește 7 milioane de lei, calculat până la 31 decembrie 2024. Anchetatorii precizează însă că suma poate crește pe măsură ce sunt identificate noi cazuri și sunt continuate verificările.

În unele situații, susțin procurorii, dreptul la pensie ar fi fost acordat exclusiv datorită perioadelor de vechime introduse fictiv în evidențele oficiale.

Structura grupării, în atenția anchetatorilor

Conform DIICOT, nucleul organizației ar fi fost alcătuit din șapte persoane, dintre care doi sunt funcționari publici. Procurorii susțin că gruparea funcționa pe baza unei colaborări fără o structură ierarhică tradițională sau un lider unic.

Pe lângă aceștia, ancheta îi vizează și pe alți 13 suspecți, care ar fi sprijinit activitatea rețelei prin identificarea beneficiarilor, recrutarea societăților implicate, întocmirea documentelor și colectarea banilor.

Membrii considerați decizionali ar fi selectat firmele și asociațiile utilizate în schemă, ar fi identificat persoanele interesate de obținerea unei vechimi fictive și ar fi introdus sau validat informațiile în sistemele informatice ale instituțiilor publice. De asemenea, aceștia ar fi stabilit modalitatea de încasare și distribuire a sumelor obținute.

Persoanele aflate pe palierele secundare ale grupării ar fi avut rolul de intermediere între beneficiari și nucleul central, oferind inclusiv consultanță în domeniul dreptului muncii și al asigurărilor sociale pentru facilitarea obținerii documentelor false.

Ancheta continuă

Persoanele vizate sunt audiate la sediul central al DIICOT. La acțiune au participat și polițiști din structurile de combatere a criminalității organizate din mai multe județe, precum și jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenție.

Investigația este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru stabilirea întregii dimensiuni a presupusei fraude și a tuturor persoanelor implicate.

Citește și: Șantierul de la fostul Spital Municipal întârzie, iar presiunea crește. Constructorul este penalizat zilnic, însă finanțarea prin PNRR rămâne sub semnul întrebării