Titlul principal: Primar evazionist! Percheziții de amploare la Arad și alte județe pentru o evaziune de 4 milioane de euro

Știri Arad. Zeci de percheziţii au loc în această dimineaţă, în Arad, Maramureș, Cluj, Bihor, Brașov, Mureș, Sibiu, București și în alte 8 județe din țară, la sediile mai multor societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro, fiind vizată şi firma cumnatului primarului din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi.

„În această dimineaţă, sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, poliţiştii efectuează 58 de percheziţii, în 15 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 18.000.000 de lei, prin evaziune fiscală. La data de 2 iulie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliţiei Române, efectuează 58 de percheziţii domiciliare, pe raza a 15 judeţe (Arad, Mehedinţi, Bihor, Cluj, Timiş, Ilfov, Maramureş, Sibiu, Bacău, Braşov, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Mureş şi Neamţ) şi a municipiului Bucureşti”, se arată într-un comunicat remis presei de IGP.

Descinderile au loc în baza unor mandate emise de Tribunalul Mehedinţi, iar la acţiune participă 250 de poliţişti, jandarmi şi forţe de intevenţie rapidă din Poliţia Română, dosarul fiind instrumentat de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mehedinţi, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

„Activităţile se desfăşoară la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile societăţilor administrate de acestea, urmând a fi puse în executare 47 de mandate de aducere. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2008 – 2014, 46 de persoane, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai unor societăţi comerciale, ar fi angrenat firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală. Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, materiale reciclabile) în valoare totală de peste 14.000.000 de euro (peste 63.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu peste 4.000.000 de euro (peste 18.000.000 de lei)”, se mai arată în comunicat.

În Mehedinţi, pecheziţiile se desfăşoară în Drobeta Turnu Severin, Strehaia şi Baia de Aramă. În Baia de Aramă, anchetatorii au descins la sediul firmei de construcţii Transexfor, deţinută de cumnatul primarului oraşului Baia de Aramă, Rafael Dunărinţu.

„Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din evaziune fiscală. Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, iar la ea participă peste 250 de poliţişti”, mai precizează sursa ciată.

Activităţile beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

UPDATE – BREAKING NEWS: METALCOMP – firma „regelui fierului vechi” Tavi Iovănuț – este călcată de polițiști în cazul de evaziune anchetat de IGP!

Mai multe echipaje de poliție au descins în această dimineață pe strada Câmpul Liniștii, acolo unde se află sediul firmei METALCOMP, patronată de controversatul om de afaceri arădean Octavian (Tavi) Iovănuț. Vorbim despre o razie de mare amploare la nivel național – iar în cazul METALCOMP de participare la evaziuni fiscale, spălare de bani și facturare ilicită. Din primele informații pe care am reușit să le obținem, se pare că firma lui Tavi Iovănuț este suspectată de afaceri dubioase în județul Mehedinți, iar patronul va fi dus acolo pentru audieri în cursul  zilei de astăzi.

UPDATE 2: Polițiștii au ridicat acte contabile de la METALCOMP, iar Tavi Iovănuț este în drum spre IPJ Mehedinți

Nu e mare suma pe care anchetatorii au documentat-o ca fiind „tun dat statului” de către firma de colectare a deșeurilor feroase – în jur de 150.000 de euro… Tavi Iovănuț având în proprietate autoturisme mai scumpe de atât. Dar nici aceasta și nici faptul că „este dispus să achite paguba” nu-l vor scăpa de la un dosar greu din punct de vedere al acuzațiilor penale pe care procurorul le va prezenta, oficial, în fața judecătorului, la maxim 24 de ore de când a început acțiunea.
Milionarul arădean va dus, așadar, în baza unui mandat emis pe numele său, la IPJ Mehedinți, unde, probabil, va încerca să-i convingă pe anchetatori de buna sa credință.
În fuga evenimentelor, să nu omitem amănuntul că șeful Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți este comisarul-şef  Oprița  Romulus, nimeni altul decât cel care a ocupat funcția de inspector-șef al IPJ Arad în perioada aprilie, 2013 – februarie, 2014… având în lucru tocmai un dosar pe care scria „Metalcomp”.