Polițiștii Capitalei fac mai multe percheziții astăzi, 27 mai, în municipiul București și în județele Arad, Cluj și Ilfov, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată (35 de acte materiale) și agravată, trei administratori ai unei societăți comerciale fiind în vizorul anchetatorilor.

Potrivit acestora, timp de mai bine de doi ani, cei trei administratori au omis înregistrarea în documentele contabile a tuturor operațiunilor comerciale și veniturilor, în valoare de peste 14.000.000 de lei, realizate în urma prestărilor de servicii de transport, prin intermediul unei platforme ride-sharing. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 2.940.000 de lei. 13 persoane vor fi conduse la audieri în urma perchezițiilor efectuate astăzi.

„Astăzi, 27 mai 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Arad și Cluj, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată (35 de acte materiale) și agravată.

Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada ianuarie 2022 – aprilie 2024, trei bărbați, cu vârste de 39, 51, respectiv 72 de ani, având calitatea de administratori ai unei societăți comerciale, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, constând în aceea că ar fi omis, în parte, înregistrarea în documentele contabile a tuturor operațiunilor comerciale și veniturilor, în valoare de peste 14.000.000 de lei, realizate în urma prestărilor de servicii de transport, prin intermediul unei platforme ride-sharing.

Din cercetări, s-a stabilit faptul că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 2.940.000 de lei.

Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 27 mai 2025, au fost puse în executare opt mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. În acest context, 13 persoane, suspecți și martori, vor fi conduse la audieri, față de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (35 de acte materiale) și agravată”, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Citește și: Șapte persoane reținute într-un dosar de trafic de droguri, la Arad