Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis față de fosta deputată PSD Laura Vicol, aceasta fiind cercetată pentru fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune.

În comunicatul transmis de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism nu este indicat numele persoanei vizate. Potrivit G4Media, surse oficiale au precizat că inculpata la care se referă procurorii este Laura Vicol, fostă președintă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.

Decizia de extindere a urmăririi penale a fost luată de procurorii DIICOT – Structura Centrală la 30 septembrie 2026, în cadrul anchetei care vizează activitatea unor societăți din grupul Nordis.

Conform procurorilor, în perioada 2020–2025, pe vremea când era deputat în Parlamentul României, inculpata ar fi trecut în declarațiile de avere informații care nu corespundeau realității sau ar fi omis o serie de venituri, datorii, împrumuturi și beneficii.

Anchetatorii susțin că scopul ar fi fost evitarea răspunderii juridice în legătură cu fonduri provenite, direct sau indirect, din patrimoniul unor societăți ale grupului, ascunderea unor presupuse surse ilicite de venit și evitarea verificărilor de integritate.

DIICOT: venituri de peste 15,6 milioane de lei, nedeclarate

Potrivit anchetatorilor, declarațiile de avere nu ar fi cuprins venituri de peste 15,6 milioane de lei, provenite din salarii, dividende și returnări de împrumuturi.

Procurorii mai enumeră un împrumut acordat în cuantum de 910.000 de lei, împrumuturi contractate în valoare de 241.000 de lei și 35.000 de dolari, restituite în perioada 2019–2021, precum și cadouri, servicii sau alte avantaje evaluate la peste 300.000 de lei.

O altă componentă a anchetei privește un presupus împrumut fictiv declarat ca fiind acordat unuia dintre inculpații din dosar. Sumele menționate inițial ar fi fost de 150.000 de euro și 1.774.000 de lei, cuantumul în lei fiind modificat ulterior la 1.124.000 de lei.

DIICOT susține că, în baza acestui titlu juridic, inculpata ar fi primit ulterior de la o suspectă suma de 1.595.000 de lei, prezentată drept restituire a împrumutului.

În opinia procurorilor, operațiunea ar fi fost folosită pentru ascunderea și disimularea naturii și provenienței reale a banilor, despre care inculpata ar fi cunoscut că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare.

Acuzații privind contracte pentru apartamente din Mamaia și Sinaia

Anchetatorii susțin, de asemenea, că în perioada 2019–2025 inculpata, deși nu deținea o calitate statutară într-una dintre societățile cercetate, i-ar fi sprijinit pe trei dintre inculpații din dosar în comiterea infracțiunii de înșelăciune.

Faptele cercetate au legătură cu încheierea și executarea unor promisiuni de vânzare și a unui contract de vânzare-cumpărare pentru apartamente de vacanță din ansamblurile rezidențiale din Mamaia și Sinaia.

Potrivit DIICOT, unele dintre imobile fie nu ar fi fost predate, fie nu ar fi fost construite. Într-unul dintre cazurile investigate, o persoană vătămată ar fi fost indusă în eroare și ar fi suferit un prejudiciu de peste 122.000 de euro.

Comunicatul integral al DIICOT

„Urmare a comunicatelor de presă nr. 1 din 03.02.2025, nr. 1 din 04.02.2025, nr. 5 din 22.08.2025, nr. 1 din 28.11.2025 și nr.1 din 25.08.2026, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

În continuarea activităților de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată, la data de 30 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale.

Măsura vizează o inculpată, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada 2020-2025, în calitate de deputat în Parlamentul României, cu intenție, în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, corespunzătoare termenelor de depunere a declarațiilor de avere, a declarat necorespunzător adevărul cu ocazia întocmirii declarațiilor de avere cu referire la venituri, datorii, împrumuturi acordate, cadouri și alte avantaje, în scopul producerii de consecințe juridice pentru sine, respectiv sustragerea de la orice formă de răspundere juridică față de fondurile încasate din patrimoniul unor societăți din cadrul unui grup, direct sau indirect, ascunderea unor surse ilicite de venit și evitarea controlului de integritate.

Astfel, au fost identificate venituri de peste 15.600.000 lei (salarii, dividende, returnări de împrumuturi), împrumut oferit în cuantum de 910.000. lei, împrumuturi contractate în valoare de 241.000 lei și 35.000 dolari, restituite în perioada 2019-2021, respectiv cadouri, servicii sau avantaje primite în valoare de peste 300.000 lei, care nu au fost menționate în declarațiile de avere.

De asemenea, în aceeași perioadă, prin declarațiile de avere, a declarat un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpații cercetați în cauză, în valoare de 150.000 euro și 1.774.000 lei, ulterior modificat în 1.124.000 lei, după care a încasat în baza acestui titlu juridic de o suspectă, cu justificarea restituire împrumut suma de 1.595.000 lei, ascunzând și disimulând adevărata natură și proveniență a fondurilor, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare.

Totodată, în intervalul cuprins între 2019-2025, fără o calitate statutară în cadrul uneia dintre societățile cercetate în cadrul dosarului penal, cu intenție, i-a sprijinit pe trei inculpați în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, cu ocazia încheierii și executării unor promisiuni de vânzare și a unui contract de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente de vacanță) în cadrul ansamblurilor rezidențiale din Mamaia și Sinaia, imobile care fie nu au fost predate, fie nu au fost edificate, inducând în eroare o persoană vătămată, căreia i-a cauzat un prejudiciu în cuantum de peste 122.000 euro.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”

Citește și: Când bunul-simț nu are loc de parcare în Arad, dar un Rolls-Royce Spectre își găsește loc direct în parc