Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog, au desfășurat luni, 24 august, o amplă operațiune într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, traficul de droguri de risc și mare risc și spălarea banilor.

Anchetatorii au pus în aplicare 16 mandate de percheziție domiciliară la persoane fizice și la sediile unor persoane juridice din Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc, precum și din județele Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți.

Potrivit probelor administrate până în prezent, începând din septembrie 2023, patru bărbați și o societate comercială specializată în transport internațional ar fi constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal. Ulterior, în grupare ar fi aderat alți 10 suspecți – nouă bărbați și o femeie –, precum și alte patru societăți comerciale.

Drogurile erau transportate cu TIR-uri dotate cu compartimente ascunse

Conform anchetatorilor, gruparea ar fi avut ca obiectiv obținerea unor importante sume de bani din transportul unor cantități de ordinul sutelor de kilograme de droguri din Spania către diferite state europene.

Drogurile – rezină de canabis, canabis și cocaină – ar fi fost transportate cu ansambluri rutiere de mare tonaj, prevăzute cu compartimente ascunse. Societățile comerciale implicate ar fi fost utilizate inclusiv ca paravan legal pentru activitatea de transport a stupefiantelor.

Anchetatorii susțin că, după primirea comenzilor de la traficanți albanezi, liderii grupării, aflați în România, coordonau operațiunile de transport. Aceștia ar fi transmis instrucțiunile membrilor aflați pe celelalte paliere ale grupării, ar fi stabilit implicarea șoferilor și asigurarea vehiculelor și ar fi monitorizat transporturile de la distanță.

În situațiile în care transporturile erau interceptate de autoritățile din alte state, membrii grupării ar fi făcut demersuri pentru asigurarea asistenței juridice a șoferilor prinși în flagrant și pentru obținerea accesului la dosarele penale, cu scopul de a verifica dacă anchetele puteau conduce la identificarea liderilor.

Aproape 1,7 tone de droguri, capturate în patru transporturi

Investigația a beneficiat, în perioada 2023–2026, de o cooperare judiciară și polițienească extinsă cu autoritățile din Franța, Spania, Italia și Germania, prin intermediul Eurojust și Europol.

Activitatea grupării a fost documentată inclusiv prin patru transporturi de droguri depistate de autoritățile judiciare din Franța, Germania, Italia și Spania, pe baza probelor și informațiilor transmise de anchetatorii români.

În urma acestor operațiuni au fost confiscate: 114 kilograme de cocaină; 228,219 kilograme de canabis; 1.376,913 kilograme de rezină de canabis (hașiș).

În total, este vorba despre aproximativ 1.719 kilograme de droguri, a căror valoare este estimată la aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și la circa 25 de milioane de euro la nivel en-detail, potrivit valorilor de piață utilizate de EUDA.

Gruparea ar fi funcționat după modelul „crime as a service”

În esență, gruparea investigată ar fi oferit traficanților albanezi servicii de transport pentru diferite tipuri și cantități de droguri, din țările europene în care acestea intrau pe continent către statele de destinație.

Anchetatorii au identificat astfel un mod de operare de tip „crime as a service”, în care gruparea ar fi pus la dispoziția altor rețele criminale infrastructura și serviciile necesare transportului drogurilor.

În cursul anului 2025, liderul grupului infracțional organizat, cetățean român, a fost inclus de Europol, la solicitarea României, pe lista High Value Target (HVT). Potrivit Europol, un HVT este o persoană a cărei activitate infracțională îndeplinește criterii stricte de risc și reprezintă o amenințare majoră, transfrontalieră, de criminalitate gravă și organizată pentru cel puțin două state membre ale Uniunii Europene.

Liderul, legat de traficanți albanezi printr-o aplicație criptată

Probele administrate în cadrul anchetei ar fi indicat că liderul grupării a utilizat o aplicație de comunicații criptată folosită de traficanții de droguri.

Datele au fost solicitate și transmise de autoritățile franceze printr-un Ordin European de Anchetă și urmează să fie utilizate ca mijloace de probă. Potrivit anchetatorilor, acestea ar demonstra conexiunile de lungă durată ale liderului cu grupări de traficanți albanezi, precum și continuitatea activității sale infracționale.

Audierile persoanelor vizate de anchetă au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Informatice și al Serviciului de Combatere a Macrocriminalității Economice, al brigăzilor subordonate Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, precum și al luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și al structurilor de acțiuni speciale județene.

Citește și: Un inginer silvic, un pădurar și administratorul unei firme, trimiși în judecată după ce au falsificat date în SUMAL și au comercializat ilegal peste 107 metri cubi de lemn