ANAF dă lovitura: inspectorii au confiscat 22 kg de aur și 1,37 milioane de lei proveniți din vânzarea de lingouri de aur
Inspectorii Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au confiscat aproape 69 de milioane de lei – 22 de kilograme de aur și 1,37 milioane de lei- de la o firmă din București care desfășura operațiuni de schimb valutar fără autorizație.
Controlul a vizat nouă puncte de lucru ale societății, care au continuat activitatea chiar și după ce autorizația de funcționare le-a fost retrasă în februarie 2026. Decizia de revocare a fost luată pe fondul datoriilor fiscale restante și al problemelor juridice ale administratorului. În urma verificărilor, inspectorii au ridicat toate sumele de bani – atât în lei, cât și în valută – existente în locațiile controlate.
Într-o acțiune separată, desfășurată la o casă de amanet, inspectorii antifraudă au confiscat aproape 22 de kilograme de aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei, precum și 1,37 milioane de lei proveniți din vânzarea unor lingouri de aur. Verificările au arătat că societatea nu respecta reglementările legale privind evidența tranzacțiilor și a stocurilor, precum și normele aplicabile comerțului cu metale prețioase.
Pe lângă confiscări, firma a fost sancționată și cu o amendă contravențională de 10.000 de lei. Controlul a fost declanșat în urma unei analize de risc și face parte dintr-o serie mai amplă de verificări care vizează domenii cu risc fiscal ridicat, precum schimbul valutar, comerțul cu metale prețioase și activitățile de amanet.
Reprezentanții antifraudei au transmis că astfel de controale vor continua și în perioada următoare.
Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!
Comments are closed.
Comentariile portalului
Problema este a șoferilor care nu mai pot întoarce după bunul plac și a bicicliștilor care nu mai pot traversa pe bicicleta.
Pai aplicatia de ride sharing poate spune cu ce viteza circula pe tot traseul. Log-ul masinii la fel.
Chiar ar trebui și o consultare,și chiar un referendum. Menționez și zona Garii ,care este efectiv inundată,și care din păcate polarizează și boschetari,creând nesiguranță î (...)