Angajaţii magazinelor şi restaurantelor vor fi obligați să prezinte banii pe care îi au asupra lor, la cererea Antifraudei, se arată în proiectul de modificare a OUG 28/1999, obţinut de Capital şi discutat marţi de guvern. Acelaşi proiect reintroduce caietul de bani personali, stabileşte amenzile în funcţie de diferenţele de casă şi închiderea activităţii doar de la a doua abatere în decurs de 24 de luni – susține capital.ro.

Proiectul de OUG discutat marţi de guvern va obliga comercianţii care utilizează case de marcat să întocmească  documente justificative pentru banii aduşi sau luaţi din magazine sau restaurante, astfel încât „organele de control să aibă la dispoziție instrumentele necesare pentru a identifica sumele care nu pot fi justificate prin documente conform legii”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Companiile vor fi obligate să asigure înregistrarea  banilor personali deţinuţi de angajaţii unităţii într-un registru de bani personali „astfel încât, în cazul unui control, eventualele  sume de bani în plus, să nu fie justificate ca fiind banii aparținând angajaților”, arată sursa citată.

De asemenea, se precizează că nu se mai pot înregistra sume în registrul de bani personali după  ora începerii programului de lucru „tocmai pentru a evita înregistrarea bacșișului drept bani personali, pe măsura obținerii acestuia pe parcursul programului de lucru și evitarea astfel a fiscalizării”.

Acelaşi document prevede că „angajații, atunci când se află în incinta în care își desfășoară activitatea și în timpul programului de lucru, la solicitarea organelor de control, au obligația de a  prezenta  sumele de bani  aflate asupra lor”.

Conform legislaţiei actuale, Antifrauda nu poate face percheziţii, neexistând nicio prevedere legală în acest sens.

Sancțiunile vor fi aplicate gradual, în funcție de un prag de semnificație:

Avertisment dacă diferența constatată este de până 1% inclusiv dar nu mai mult de 100 lei inclusiv, din valoarea înregistrată în casa de marcat până la ora controlului.

Amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei dacă diferența este mai mare  de 1%  dar nu mai mult de 100 lei inclusiv.

Amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei dacă diferența constatată este cuprinsă între 100 lei  și 1.000 lei inclusiv, dar este mai mică de 1% inclusiv.

Amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei și suspendarea pentru 30 de zile a activității începând cu cea de-a doua abatere constatată într-un interval de 24 de luni dacă diferența constatată este cuprinsă între 100 lei  și 1.000 lei inclusiv, dar este mai mare de 1%  din valoarea înregistrată în casa de marcat.

Amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei dacă diferența  este mai mare de  1.000 lei, dar este mai mică de 1% inclusiv, din valoarea înregistrată în casa de marcat până la ora controlului.

Amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei și suspendarea pentru  30 de zile a activității începând cu cea de-a doua abatere constatată într-un interval de 24 de luni dacă diferența constatată este mai mare de 1.000 lei  și  mai mare de 1%, din valoarea înregistrată în casa de marcat.