vineri, 29 martie, 2024

Special Arad Logo

    Percheziții în această dimineață la un club important! Spălare de bani și delapidare

    de Special Arad | 19 mai 2016, 9:03 AM | Naţional | Sport

    2

    Mai multe percheziţii au loc, joi dimineaţa, la clubul de fotbal CFR Cluj, pentru posibile fapte de delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind calculat la peste 8.400.000 de euro, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

    Surse apropiate anchetatorilor au declarat pentru MEDIAFAX că, joi dimineaţă, procurorii DIICOT şi poliţiştii de la Crimă Organizată Cluj face 20 de percheziţii în Bucureşti şi Cluj-Napoca într-un dosar cu suspiciuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare de 8.485.682 de euro la clubul de fotbal CFR Cluj. Banii ar fi fost luaţi din patrimoniu de către „persoane cu atribuţii de gestiune sau administrare a sumelor în cadrul societăţii care deţine clubul.”

    În dosarul instrumentat de DIICOT Cluj împreună cu poliţiştii de la Crimă Organizată este începută urmărirea penală in rem pentru constituire de grup infracţional organizat, spălare de bani în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave.

    Sursele citate precizează că faptele ar fi fost comise folosindu-se de firme off-shore din Cipru şi Seichelles. Prin acestea „s-au prestat servicii de consultanţă şi intermediere în domeniul sportiv cu privire la care există elemente majore de suspiciune de fictivitate( privind transferul unor jucători de la club, optimizarea activităţii echipei şi altele) ori au executat debite faţă de Club, provenind din cesiuni de creanţe suspecte.”

    Anchetatorii au suspiciuni că astfel ar fi fost delapidate sume de bani ce proveneau din primele încasate cu titlu de bonus de calificare directă în grupele Champions League oferite de UEFA.

    Sursele citate susţin că la percheziţiile de joi se caută documente care ar putea întări suspiciunile din dosar.

    Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

    Distribuie articolul

    Comentarii

    1. Bine că cel puțin ia lăsat să le fure de sub nas dinamovistilor Cupa României.

      Suspiciuni?!

      La cum știu ce-i de la DNA să fabrice dosare și fără suspiciuni, nici nu mă îndoiesc că patronii o să aibe nevoie de avocați buni să scape. Dar poate nu este nevoie sa se zbată prea mult cu dovezile dragii de procurori. Găsește Kövesi un judecător perspicace și pentru acest caz.
      Trebuie dat un exemplu!
      Cum de și-au permis să o bată pe Dinamo!

      Priviți doar la desfășurarea de Forțe Antiterorism! De parcă ar fi un caz de securitate națională.

      +1 voturi
      +1
      -1

    Scrie un comentariu

    8 + 3 =

    Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.