joi, 28 martie, 2024

Special Arad Logo

    Update 4Ioan Mihaly, patronul din Arad reținut joi în dosarul evaziunii de 45 de milioane de euro, a fost pus pus sub control judiciar

    de O. Peniță | 2 octombrie 2015, 8:27 AM | Recomandările editorilor | Știri Arad

    5

    Știri Arad. Polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează 25 de percheziţii, în 4 județe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani. 20 de persoane vor fi conduse la audieri.

    „La data de 1 octombrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, efectuează 25 de percheziții domiciliare, pe raza judeţelor Mehedinţi, Timiş, Arad și Caraş-Severin, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de aceştia”, se arată într-un comunicat remis presei de IGP.

    De asemenea, sunt puse în executare 20 de mandate de aducere, emise pe numele celor în cauză.

    „În fapt, în perioada 2008-2014, 32 de persoane, având calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) ai 35 de societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse”.

    Aceştia ar fi înregistrat, în contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, etc.) în valoare de peste 45.000.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

    Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 10.000.000 de euro.

    „Ulterior, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală”, se mai arată în comunicatul remis de IGP.

    Acțiunea s-a desfășurat în cadrul a două dosare penale aflate în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. Activitățile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

    UPDATE

    „În perioada 2008-2014, 32 de persoane, având calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) ai 35 de societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse”, spune Nicolae Lohon, purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinţi.

    În Mehedinţi, poliţiştii au efectuat percheziţii la omul de afaceri orşovean Constantin Popescu, inculpat în acelaşi dosar de corupţie cu fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Mehedinţi, Adrian Duicu, la fiul acestuia – Valentin Popescu, director la Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi şi finul lui Adrian Duicu, la Marian Despa, şofer la Consiliul Judeţean Mehedinţi şi fost şofer al lui Adrian Duicu, pe vremea când  acesta se afla la cârma CJ Mehedinţi, scrie Adevărul.

    Aceştia ar fi înregistrat, în contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, etc.) în valoare de peste 45.000.000 de euro,  pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Ulterior, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală. Până la acest moment, a fost adus la audieri la sediul IPJ Mehedinţi, Valentin Popescu, omul de afaceri Constantin Popescu, Marian Despa, Costel Vorvoreanu- administratorul unei firme de transport, scrie adevarul.ro.

    UPDATE 2

    Printre cei ridicați se află și omul de afaceri Georgică Cornu.conform unor surse oficiale din Poliția Mehedinți. Cornu este cercetat în mai multe dosare de evaziune fiscală, instrumentate atât de Poliția Mehedinți, cât și de DIICOT.

    Polițiștii mehedințeni au descins și la firma Autolugojana, controlată de consilierul local din Lugoj Albin Gaidoș, conform celor de la cetateanul.ro.

    UPDATE 3

    În urma activităților organizate ieri, la sediul inspectoratului din Mehedinți au fost duse 15 persoane, iar din administrarea probatoriului față de cinci dintre acestea s-a luat măsura reținerii pe baza ordonanțelor de reținere pentru 24 de ore, fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi. În cauză a fost instituit sechestru asigurator și indisponibilizate bunuri în valoare de aproximativ 8 milioane euro.

    Din informațiile pe care le deținem, firma arădeană care a fost verificată de polițiști, ridicându-se documente, este SC TRANS AR TRUST SRL, aflată în insolvență. Administratorul acesteia, Ioan Mihaly a fost reținut pentru 24 de ore. SC TRANS AR TRUST SRL a avut profit, în 2013, 1.857.814 lei, în timp ce, în 2014, a înregistrat în evidențe o pierdere de 2.251.561 lei.

    În cursul zilei de azi, 02 octombrie, persoanele reținute, cinci, vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi cu propunerea corespunzătoare.

    UPDATE 4

    „Toate cele cinci persoane reținute joi au primit din partea judecătorilor măsura punerii sub control judiciar” a declarat  pentru Special arad, purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinți, subcomisar de poliţie Nicolae Lohon.

    Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

    Distribuie articolul

    Comentarii

    1. Cred ca e vorba de cei cu fierul vechi. Parca ei au bagat facturi fictive de piese auto.
      Cine o sa mai „scuipe plebea” din masinile lor de lux? Lasa, ca daca cauta finantele bine… sigur mai sunt cativa zeci de „aristocrati” care umbla cu fofarlica.

      +8 voturi
      +1
      -1

    Scrie un comentariu

    3 + 0 =

    Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.